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Réunions du Conseil d'administration

Date	Type	Qui	Ordre du jour	Compte-rendu
23 septembre 2017	CA	CA Jules Xenard (via Hangouts) Cyrille Bertin Avocat du Cabinet Hugot	Passation (séance 1/2) Renouvellement du bureau Décision sur les demandes de la fondation exprimées concernant le versement de la dotation, et concertation sur l'attitude à adopter avec la Fondation. Approbation des comptes Adoption du budget Préparation de l'Assemblée générale d'octobre 2016 Plan d'actions d'amélioration de gouvernance, préparation des audits Délégation de pouvoir à Cyrille Bertin (délégation employeur) Préparation des recrutements à venir (directeur exécutif, fundraiser, chargé de liaison avec la communauté) Poursuite de la démarche d'obtention de la reconnaissance d'utilité publique Mise en place de groupe de travail (Friendly space policy, refonte du règlement intérieur, comité des conflits d'intérêts, rôle du conseil scientifique). Signature de l'appel « argent public, code public » Organisation du fonctionnement du Conseil d'administration et planification des prochaines réunions Position sur le droit de réponse publié sur internet sur le site de Mathis Benguigui Information sur les dossiers en cours (actions en justice, départ de Nathalie Martin) Questions diverses.	(CR sur le Wiki des membres)
24 septembre 2017	CA	CA ; excusés Édouard Hue (démission le 23 au soir) Samuel Le Goff Florian Pépellin Florence Raymond	Passation (séance 2/2) Renouvellement du bureau Décision sur les demandes de la fondation exprimées concernant le versement de la dotation, et concertation sur l'attitude à adopter avec la Fondation. Approbation des comptes Adoption du budget Préparation de l'Assemblée générale d'octobre 2016 Plan d'actions d'amélioration de gouvernance, préparation des audits Délégation de pouvoir à Cyrille Bertin (délégation employeur) Préparation des recrutements à venir (directeur exécutif, fundraiser, chargé de liaison avec la communauté) Poursuite de la démarche d'obtention de la reconnaissance d'utilité publique Mise en place de groupe de travail (Friendly space policy, refonte du règlement intérieur, comité des conflits d'intérêts, rôle du conseil scientifique). Signature de l'appel « argent public, code public » Organisation du fonctionnement du Conseil d'administration et planification des prochaines réunions Position sur le droit de réponse publié sur internet sur le site de Mathis Benguigui Information sur les dossiers en cours (actions en justice, départ de Nathalie Martin) Questions diverses.	(CR sur le Wiki des membres)
28 octobre 2017	CA	Commissaire aux comptes CA ; excusés Samuel Le Goff	Réunion mensuelle et arrêt des comptes Approbation des comptes rendus de l'assemblée générale exceptionnelle du 9 septembre 2017 Réunion avec le Commissaire aux comptes : arrêt formel des comptes pour l'exercice 2016-2017, discussion avec le CAC Communication (interne et externe) et excuses Recrutements Rédaction annonce Fundraiser, choix des canaux de publication Recrutement à la direction exécutive Préparation de l'assemblée générale de décembre : choix d'une date + mise au point rétro planning + répartition des tâches Approbation du compte rendu de la réunion CA des 23-24 septembre 2017 Bilan Wikiconvention (dont le bilan du staff) Point Grants Expectations	Wikimédia France/Réunion/CA/2017/28 octobre
2 décembre 2017	réunion informelle du nouveau CA post-AG	CA ; excusés Lucas Lévêque Florence Raymond	Transfert d'informations aux nouvelles recrues du CA Questions/réponses Point sur qui fait quoi Calendrier à venir	(réunion informelle, pas de CR)
5 décembre 2017	CA Cléry + Mumble (sans décision officielle)	CA ; excusés Pierre-Yves Beaudouin Florence Raymond	Préparation de l'odj de la réunion CA du 14 décembre 2017 Audit de gouvernance LinguaLibre et SansPagEs Recrutement Fundraiser Grille salariale de l'équipe Questions de Pierre-Selim Mail de Marie-Alice Débat sur le besoin d'excuses Vikidia Fédération Handisport Wikimedia Conference	Wikimédia France/Réunion/CA/2017/5 décembre
14 décembre 2017	CA via Mumble	CA ; excusés Pierre-Yves Beaudouin Samuel Le Goff Florence Raymond	Audit de gouvernance Audit de gouvernance : liste de personnes < 25 Validation du classement des candidats fundraisers Validation et finalisation dossier Jules : décision chiffrée et lettre d'excuses Lettres d'excuses - décision Validation des personnes partant à Berlin Validation des notes de frais Points divers	(CR sur le Wiki des membres)
3 et 4 février 2018	CA	Samedi 3 Sylvain Boissel (délégué du personnel) : absent excusé et remplacé par Rémy Gerbet pour la matinée CA Dimanche 4 CA ; excusés Marin Dubroca-Voisin (procuration donnée à Nadine Le Lirzin) Samuel Le Goff (n'a pas donné procuration)	Week-end CA intense Point WMF/Grant expectations (dernière tranche) Point sur la levée de fonds Point sur le budget prévisionnel Point RH Ajustements éventuels par rapport à Amélie Cabon Grille salariale Point sur le poste de directeur/directrice Point judiciaire/juridique Prochain FDC : calendrier, implication des membres, attentes du CA Point sur le comité de gestion des conflits d'intérêts Point sur le conseil scientifique (à dissoudre ou à renouveler) Décision sur un mode unique de financement des contributeurs ou groupes (locaux ou thématiques) Point sur la « Friendly Space Policy » à la française Définir les priorités du trimestre (janvier à mars) ou du semestre (janvier à juin) et se répartir les dossiers Fonctionnement du CA question : pourquoi ne votez-vous pas ? est-ce que tout va bien ? quoi améliorer ? comment améliorer les choses ? Rediscussion de la décision sur les regrets Bourses Wikimania Vote des adhésions à des associations tierces Vote de toutes les décisions Décision de passer le vote des décisions CA non confidentielles du wiki membres à Meta la date de la prochaine réunion mensuelle (à distance) du CA Points divers “Dégooglisation” de l’association	Wikimédia France/Réunion/CA/2018/3-4 février
17 mars 2018	CA	Sylvain Boissel (délégué du personnel) : excusé Agathe Franzino, commissaire aux comptes CA ; présente en ligne Nadine Le Lirzin excusés Pierre-Selim Huard Florence Raymond	Budget rectifié présenté à la CAC Point sur les délégations de trésorerie Vote du budget rectifié + présentation CAC Périmètre et budget de la commission micro-financement Point sur la réorganisation de l'équipe salariée Corrections éventuelles à la grille salariale Bilan télétravail Préparation de la communication Préparation de la Wikiconference à Berlin Point sur la stratégie 2030 Préparation d'un topo sur la crise et les réformes Point sur le FDC Point sur le transfert vers Méta, sur les procédures et leur mise à jour Point sur les reçus fiscaux potentiellement émis par erreur Points divers (s'il y a matière) Point sur l'audit financier	Wikimédia France/Réunion/CA/2018/17 mars
24 mai 2018	CA	CA ; excusés Florence Raymond Marin Dubroca-Voisin (procuration à Pierre-Yves Beaudouin)	Recommandations des auditeurs [Décision] Audit de gouvernance : valider la synthèse des recommendations [Information] Candidature spontannée [Décision] Approbation des dernières consultation sur meta-wiki	Wikimédia France/Réunion/CA/2018/24 mai
23 juin 2018	CA	CA Excusé : Florence Raymond (procuration donnée à Charlotte Matoussowsky)	à définir [Décision] Pôle Finance : fonctionnement à partir du 4e trimestre 2018 [Information] FDC [Décision] Vote du budget prévisionnel 2018/2019 [Discussion] RH : équipe salariée [Information] Wikimedia Conference [Discussion] Audit de gouvernance : point sur la discussion, préparation du sondage, répartition des tâches qui incombent au CA [Décision] CRM [Décision] De-googleisation [Information] Levée de fonds [Décision] Dissolution du conseil scientifique [Information] Dossier confidentiel [Discussion] Stratégie 2019-2021 [Information] Commission micro-financement [Information] Points divers : écriture inclusive, AG 2018, etc.	Wikimédia France/Réunion/CA/2018/23 juin
6 septembre 2018	CA	CA, absents excusés : Charlotte Matoussowsky (sans procuration) Lucas Lévêque (procuration donnée à Marin Dubroca-Voisin) Florence Raymond (a démissionné du conseil d'administration ce 6 septembre 2018 à 00:06:48 UTC+2)	Prestataires et conseil [Décision] Choix du nouveau cabinet d’expert comptable [Décision] Choix de la formation à la mesure d’impact [Décision] Choix du nouveau CRM [Décision] Devis d'Associés en gouvernance	Wikimédia France/Réunion/CA/2018/6 septembre
23 octobre 2018	CA Cléry + Mumble	CA Invitée : Agathe Franzino, commissaire aux comptes	Clôture des comptes et AG [Décision] Clôture des comptes de l'exercice 2017-2018 [Décision] Ordre du jour de l'assemblée générale du 10 novembre 2018 [Discussion] Présentation des nouveaux statuts et du réglement intérieur	Wikimédia France/Réunion/CA/2018/23 octobre
24 octobre 2018	CA Cléry + Mumble	CA ; Excusé : Samuel Le Goff	Dossiers en cours [Décision] Nouveau fonctionnement du comité d'audit [Décision] Changement de banque [Information] Trop perçus (prime d'ancienneté) [Décision] Choix du prestataire pour le projet avec Signe de Sens [Décision] Nouveau règlement de la commission micro-financement	Wikimédia France/Réunion/CA/2018/24 octobre
10 novembre 2018	CA + ancien CA	CA en présentiel + Pierre-Antoine Le Page (en ligne) Invités : Samuel Le Goff Charlotte Matoussowsky	Passation [Décision] Renouvellement du bureau [Information] Information sur les dossiers en cours [Information] Question-réponse entre ancienne et nouvelle équipe	Wikimédia France/Réunion/CA/2018/10 novembre
13 décembre 2018	CA Cléry + Mumble	CA	Dossiers en cours [Décision] Choix du délégué RUP en remplacement de Charlotte [Décision] Date et lieu de la nouvelle AG [Discussion] Projet d'édition de Wikipédia et Wiktionnaire : déclaration d'intérêts et discussion [Décision] Choix du prestataire pour la de-googleisation [Décision] Ratification de la charte Jamais Sans Elles [Décision] Adhésion à Rézine [Décision] Choix du prestataire pour le projet en Langue des signes française	Wikimédia France/Réunion/CA/2018/13 décembre
26-27 janvier 2019	réunion physique à Cléry	CA	Dossiers en cours [Discussion] Rapports d’étonnement des nouveaux membres [Discussion] Répartition du CA en sous-groupes [Discussion] RH [Information] Bilan de la campagne de dons [Discussion] Gestion des conflits d’intérêt [Décision] Entériner la décision Fonds Civisme Facebook [Décision] Entériner la composition de la commission micro-financement [Décision] Plan stratégique et plan d’actions [Discussion] Fixer la date de la prochaine réunion CA [Décision] [confidentiel] [Décision] Déménagement [Décision] Création d’une commission micro-financement pour la Francophonie [Décision] AG : approbation de la commission électorale [Décision] Langue des signes : choix du prestataire [Discussion] Divers	Wikimédia France/Réunion/CA/2019/26-27 janvier
24 février 2019	réunion physique à Cléry	CA	Dossiers en cours [Décision] Budget 2018-2019 révisé [Décision] Budget 2019-2020 : grandes orientations [Décision] [confidentiel] [Information] RH : debrief des entretiens individuels [Décision] [confidentiel] [Décision] Siège communautaire [Décision] Ouverture des listes de discussions thématiques [Décision] Adhésion à l'IDAF	Wikimédia France/Réunion/CA/2019/24 février
19 mars 2019	réunion en ligne	CA	Dossiers en cours [Décision] Adoption du budget 2019-2020 [Décision] Adoption de la cartographie des risques mise à jour [Décision] Fonctionnement et composition du Comité de gestion des conflits d'intérêt [Décision] Gestion de la phase de transition des adhésions	Wikimédia France/Réunion/CA/2019/19 mars
13-14 avril 2019	réunion physique à Cléry	CA	Dossiers en cours [Discussion] Reporting de l'équipe salariée [Décision] Siège communautaire [Décision] Charte de déontologie [Décision] Politique tarifaire [Discussion] Vikidia [Décision] Budget 2020-2021 [Décision] Enquête auprès de la communauté sur les phénomènes de harcèlement [Discussion] Points divers	Wikimédia France/Réunion/CA/2019/13-14 avril
22-23 juin 2019	réunion physique à la Myne à Villeurbanne	CA	Dossiers en cours [Discussion] Informatique : Wordpress, CRM [Décision] RH : création de poste, relations CA-équipe salariée [Décision] Budget 2019-2020 : vote de la version 2, procédure budgétaire, trésorerie [Décision] Comité d'audit : Président comme membre [Présentation] AG automne 2019 [Décision] mise en place d'un mécanisme de lanceur d'alerte [Discussion] prix WMFr [Discussion] points divers	Wikimédia France/Réunion/CA/2019/22-23 juin
25 juillet 2019	en ligne	CA	Dossiers en cours [Décision] RH : organisation de l'équipe salariée [Décision] RH : recrutement d'Adélaïde [Décision] Politique tarifaire des formations [Décision] France Eco-Sociale Tech	Wikimédia France/Réunion/CA/2019/25 juillet
30 septembre 2019	réunion physique + en ligne	CA + Commissaire aux comptes	exercice 2018-2019 [Décision] Finance : exercice 2018-2019	Wikimédia France/Réunion/CA/2019/30 septembre
19 octobre 2019	réunion physique (Cocoon Pyramides, salle Steffie)	CA + Commissaire aux comptes + Comité d'audit	exercice 2018-2019 [Décision] Finance : clôture des comptes 2018-2019 [Décision] Formation : approbation de la politique tarifaire révisée [Décision] Juridique : confidentiel [Décision] Assemblée générale : ordre du jour [Décision] Budget : approbation de la procédure budgétaire [Discussion] : Bilan du Conseil d'administration (article 6.2 du RI) [Décision] Plaidoyer : outils de veille [Décision] Secrétariat : approbation des procès-verbaux [Décision] Locaux : approbation du contrat de location d'un box [Discussion] Points divers	Wikimédia France/Réunion/CA/2019/19 octobre
17 novembre 2019	réunion physique (lieu à définir)	CA	Nouveau CA [Décision] élection du bureau [Information] Accueil des nouveaux [Information] Passation [Information] Dossiers en cours	Wikimédia France/Réunion/CA/2019/17 novembre
19 janvier 2020	réunion physique	CA	' [Information] Rapport d'étonnement des nouveaux membres [Décision] Plan d'actions 2020-2021 : définir les grandes orientations [Décision] Commission micro-financement : bilan, révision de son fonctionnement, nouvelle composition [Décision] Déménagement : calendrier [Décision] Budget 2019-2020 : révision budgétaire [Décision] RH : CDD chargé de plaidoyer [Discussion] Points divers	Wikimédia France/Réunion/CA/2020/19 janvier
27 février 2020	réunion en ligne	CA	Recrutement du chargé de plaidoyer	Wikimédia France/Réunion/CA/2020/27 février
21-22 mars 2020	réunion en ligne	CA	Plan d'actions 2020-2021 Points récurrents : procès verbaux, notes de frais, déclarations d'intérêts [Discussion] RH : debrief des entretiens individuels [Décision] RH : debrief et vote formel du dernier recrutement [Décision] RH : révision de la grille salariale [Décision] Finance : budget et plan d'actions 2020-2021 [Décision] Finance : demande de financement Facebook [Décision] Gouvernance : postes vacants (RUP, comité d'audit, pouvoir)	Wikimédia France/Réunion/CA/2020/21-22 mars
4 avril 2020		CA+CCI+Rémy	'	Wikimédia France/Réunion/CA/2020/4 avril
18 avril 2020		CA+Rémy	' Audit informatique Migration du CRM Suspension des événements en présentiel	Wikimédia France/Réunion/CA/2020/18 avril
9 mai 2020		CA	'	Wikimédia France/Réunion/CA/2020/9 mai
23 mai 2020		CA	'	Wikimédia France/Réunion/CA/2020/23 mai
20-21 juin 2020		CA	Reportée
à définir	en ligne	à venir	Dossiers en cours à venir	à venir