Wikimédia France/Gouvernance/Réunion/CA

Réunions du Conseil d'administration

Date Type Qui Ordre du jour Compte-rendu
23 septembre 2017

CA

  • CA
  • Jules Xenard (via Hangouts)
  • Cyrille Bertin
  • Avocat du Cabinet Hugot

Passation (séance 1/2)

  • Renouvellement du bureau
  • Décision sur les demandes de la fondation exprimées concernant le versement de la dotation, et concertation sur l'attitude à adopter avec la Fondation.
  • Approbation des comptes
  • Adoption du budget
  • Préparation de l'Assemblée générale d'octobre 2016
  • Plan d'actions d'amélioration de gouvernance, préparation des audits
  • Délégation de pouvoir à Cyrille Bertin (délégation employeur)
  • Préparation des recrutements à venir (directeur exécutif, fundraiser, chargé de liaison avec la communauté)
  • Poursuite de la démarche d'obtention de la reconnaissance d'utilité publique
  • Mise en place de groupe de travail (Friendly space policy, refonte du règlement intérieur, comité des conflits d'intérêts, rôle du conseil scientifique).
  • Signature de l'appel « argent public, code public »
  • Organisation du fonctionnement du Conseil d'administration et planification des prochaines réunions
  • Position sur le droit de réponse publié sur internet sur le site de Mathis Benguigui
  • Information sur les dossiers en cours (actions en justice, départ de Nathalie Martin)
  • Questions diverses.

(CR sur le Wiki des membres)

24 septembre 2017

CA

  • CA ; excusés
    • Édouard Hue (démission le 23 au soir)
    • Samuel Le Goff
    • Florian Pépellin
    • Florence Raymond

Passation (séance 2/2)

  • Renouvellement du bureau
  • Décision sur les demandes de la fondation exprimées concernant le versement de la dotation, et concertation sur l'attitude à adopter avec la Fondation.
  • Approbation des comptes
  • Adoption du budget
  • Préparation de l'Assemblée générale d'octobre 2016
  • Plan d'actions d'amélioration de gouvernance, préparation des audits
  • Délégation de pouvoir à Cyrille Bertin (délégation employeur)
  • Préparation des recrutements à venir (directeur exécutif, fundraiser, chargé de liaison avec la communauté)
  • Poursuite de la démarche d'obtention de la reconnaissance d'utilité publique
  • Mise en place de groupe de travail (Friendly space policy, refonte du règlement intérieur, comité des conflits d'intérêts, rôle du conseil scientifique).
  • Signature de l'appel « argent public, code public »
  • Organisation du fonctionnement du Conseil d'administration et planification des prochaines réunions
  • Position sur le droit de réponse publié sur internet sur le site de Mathis Benguigui
  • Information sur les dossiers en cours (actions en justice, départ de Nathalie Martin)
  • Questions diverses.

(CR sur le Wiki des membres)

28 octobre 2017

CA

  • Commissaire aux comptes
  • CA ; excusés
    • Samuel Le Goff

Réunion mensuelle et arrêt des comptes

  • Approbation des comptes rendus de l'assemblée générale exceptionnelle du 9 septembre 2017
  • Réunion avec le Commissaire aux comptes : arrêt formel des comptes pour l'exercice 2016-2017, discussion avec le CAC
  • Communication (interne et externe) et excuses
  • Recrutements
    • Rédaction annonce Fundraiser, choix des canaux de publication
    • Recrutement à la direction exécutive
  • Préparation de l'assemblée générale de décembre : choix d'une date + mise au point rétro planning + répartition des tâches
  • Approbation du compte rendu de la réunion CA des 23-24 septembre 2017
  • Bilan Wikiconvention (dont le bilan du staff)
  • Point Grants Expectations

Wikimédia France/Réunion/CA/2017/28 octobre

2 décembre 2017

réunion informelle du nouveau CA post-AG

  • CA ; excusés
    • Lucas Lévêque
    • Florence Raymond

Transfert d'informations aux nouvelles recrues du CA

  • Questions/réponses
  • Point sur qui fait quoi
  • Calendrier à venir

(réunion informelle, pas de CR)

5 décembre 2017

CA Cléry + Mumble (sans décision officielle)

  • CA ; excusés
    • Pierre-Yves Beaudouin
    • Florence Raymond

Préparation de l'odj de la réunion CA du 14 décembre 2017

  • Audit de gouvernance
  • LinguaLibre et SansPagEs
  • Recrutement Fundraiser
  • Grille salariale de l'équipe
  • Questions de Pierre-Selim
  • Mail de Marie-Alice
  • Débat sur le besoin d'excuses
  • Vikidia
  • Fédération Handisport
  • Wikimedia Conference

Wikimédia France/Réunion/CA/2017/5 décembre

14 décembre 2017

CA via Mumble

  • CA ; excusés
    • Pierre-Yves Beaudouin
    • Samuel Le Goff
    • Florence Raymond

Audit de gouvernance

  • Audit de gouvernance : liste de personnes < 25
  • Validation du classement des candidats fundraisers
  • Validation et finalisation dossier Jules : décision chiffrée et lettre d'excuses
  • Lettres d'excuses - décision
  • Validation des personnes partant à Berlin
  • Validation des notes de frais
  • Points divers

(CR sur le Wiki des membres)

3 et 4 février 2018

CA

Samedi 3
  • Sylvain Boissel (délégué du personnel) : absent excusé et remplacé par Rémy Gerbet pour la matinée
  • CA
Dimanche 4
  • CA ; excusés
    • Marin Dubroca-Voisin (procuration donnée à Nadine Le Lirzin)
    • Samuel Le Goff (n'a pas donné procuration)

Week-end CA intense

  • Point WMF/Grant expectations (dernière tranche)
  • Point sur la levée de fonds
  • Point sur le budget prévisionnel
  • Point RH
    • Ajustements éventuels par rapport à Amélie Cabon
    • Grille salariale
    • Point sur le poste de directeur/directrice
  • Point judiciaire/juridique
  • Prochain FDC : calendrier, implication des membres, attentes du CA
  • Point sur le comité de gestion des conflits d'intérêts
  • Point sur le conseil scientifique (à dissoudre ou à renouveler)
  • Décision sur un mode unique de financement des contributeurs ou groupes (locaux ou thématiques)
  • Point sur la « Friendly Space Policy » à la française
  • Définir les priorités du trimestre (janvier à mars) ou du semestre (janvier à juin) et se répartir les dossiers
  • Fonctionnement du CA
    • question : pourquoi ne votez-vous pas ?
    • est-ce que tout va bien ? quoi améliorer ? comment améliorer les choses ?
  • Rediscussion de la décision sur les regrets
  • Bourses Wikimania
  • Vote des adhésions à des associations tierces
  • Vote de toutes les décisions
  • Décision de passer le vote des décisions CA non confidentielles du wiki membres à Meta
  • la date de la prochaine réunion mensuelle (à distance) du CA
  • Points divers
    • “Dégooglisation” de l’association

Wikimédia France/Réunion/CA/2018/3-4 février

17 mars 2018

CA

  • Sylvain Boissel (délégué du personnel) : excusé
  • Agathe Franzino, commissaire aux comptes
  • CA ;

présente en ligne

  • Nadine Le Lirzin

excusés

  • Pierre-Selim Huard
  • Florence Raymond

Budget rectifié présenté à la CAC

  • Point sur les délégations de trésorerie
  • Vote du budget rectifié + présentation CAC
  • Périmètre et budget de la commission micro-financement
  • Point sur la réorganisation de l'équipe salariée
    • Corrections éventuelles à la grille salariale
    • Bilan télétravail
    • Préparation de la communication
  • Préparation de la Wikiconference à Berlin
    • Point sur la stratégie 2030
    • Préparation d'un topo sur la crise et les réformes
  • Point sur le FDC
  • Point sur le transfert vers Méta, sur les procédures et leur mise à jour
  • Point sur les reçus fiscaux potentiellement émis par erreur
  • Points divers
    • (s'il y a matière) Point sur l'audit financier

Wikimédia France/Réunion/CA/2018/17 mars

24 mai 2018

CA

  • CA ;

excusés

  • Florence Raymond
  • Marin Dubroca-Voisin (procuration à Pierre-Yves Beaudouin)

Recommandations des auditeurs

  • [Décision] Audit de gouvernance : valider la synthèse des recommendations
  • [Information] Candidature spontannée
  • [Décision] Approbation des dernières consultation sur meta-wiki

Wikimédia France/Réunion/CA/2018/24 mai

23 juin 2018

CA

  • CA

Excusé :

  • Florence Raymond (procuration donnée à Charlotte Matoussowsky)

à définir

  • [Décision] Pôle Finance : fonctionnement à partir du 4e trimestre 2018
  • [Information] FDC
  • [Décision] Vote du budget prévisionnel 2018/2019
  • [Discussion] RH : équipe salariée
  • [Information] Wikimedia Conference
  • [Discussion] Audit de gouvernance : point sur la discussion, préparation du sondage, répartition des tâches qui incombent au CA
  • [Décision] CRM
  • [Décision] De-googleisation
  • [Information] Levée de fonds
  • [Décision] Dissolution du conseil scientifique
  • [Information] Dossier confidentiel
  • [Discussion] Stratégie 2019-2021
  • [Information] Commission micro-financement
  • [Information] Points divers : écriture inclusive, AG 2018, etc.

Wikimédia France/Réunion/CA/2018/23 juin

6 septembre 2018

CA

  • CA,

absents excusés :

  • Charlotte Matoussowsky (sans procuration)
  • Lucas Lévêque (procuration donnée à Marin Dubroca-Voisin)
  • Florence Raymond (a démissionné du conseil d'administration ce 6 septembre 2018 à 00:06:48 UTC+2)

Prestataires et conseil

  • [Décision] Choix du nouveau cabinet d’expert comptable
  • [Décision] Choix de la formation à la mesure d’impact
  • [Décision] Choix du nouveau CRM
  • [Décision] Devis d'Associés en gouvernance

Wikimédia France/Réunion/CA/2018/6 septembre

23 octobre 2018

CA Cléry + Mumble

  • CA

Invitée :

  • Agathe Franzino, commissaire aux comptes

Clôture des comptes et AG

  • [Décision] Clôture des comptes de l'exercice 2017-2018
  • [Décision] Ordre du jour de l'assemblée générale du 10 novembre 2018
  • [Discussion] Présentation des nouveaux statuts et du réglement intérieur

Wikimédia France/Réunion/CA/2018/23 octobre

24 octobre 2018

CA Cléry + Mumble

CA ;

Excusé : Samuel Le Goff

Dossiers en cours

  • [Décision] Nouveau fonctionnement du comité d'audit
  • [Décision] Changement de banque
  • [Information] Trop perçus (prime d'ancienneté)
  • [Décision] Choix du prestataire pour le projet avec Signe de Sens
  • [Décision] Nouveau règlement de la commission micro-financement

Wikimédia France/Réunion/CA/2018/24 octobre

10 novembre 2018

CA + ancien CA

CA en présentiel + Pierre-Antoine Le Page (en ligne)

Invités :

  • Samuel Le Goff
  • Charlotte Matoussowsky

Passation

  • [Décision] Renouvellement du bureau
  • [Information] Information sur les dossiers en cours
  • [Information] Question-réponse entre ancienne et nouvelle équipe

Wikimédia France/Réunion/CA/2018/10 novembre

13 décembre 2018

CA Cléry + Mumble

CA

Dossiers en cours

  • [Décision] Choix du délégué RUP en remplacement de Charlotte
  • [Décision] Date et lieu de la nouvelle AG
  • [Discussion] Projet d'édition de Wikipédia et Wiktionnaire : déclaration d'intérêts et discussion
  • [Décision] Choix du prestataire pour la de-googleisation
  • [Décision] Ratification de la charte Jamais Sans Elles
  • [Décision] Adhésion à Rézine
  • [Décision] Choix du prestataire pour le projet en Langue des signes française

Wikimédia France/Réunion/CA/2018/13 décembre

26-27 janvier 2019

réunion physique à Cléry

CA

Dossiers en cours

  • [Discussion] Rapports d’étonnement des nouveaux membres
  • [Discussion] Répartition du CA en sous-groupes
  • [Discussion] RH
  • [Information] Bilan de la campagne de dons
  • [Discussion] Gestion des conflits d’intérêt
  • [Décision] Entériner la décision Fonds Civisme Facebook
  • [Décision] Entériner la composition de la commission micro-financement
  • [Décision] Plan stratégique et plan d’actions
  • [Discussion] Fixer la date de la prochaine réunion CA
  • [Décision] [confidentiel]
  • [Décision] Déménagement
  • [Décision] Création d’une commission micro-financement pour la Francophonie
  • [Décision] AG : approbation de la commission électorale
  • [Décision] Langue des signes : choix du prestataire
  • [Discussion] Divers

Wikimédia France/Réunion/CA/2019/26-27 janvier

24 février 2019

réunion physique à Cléry

CA

Dossiers en cours

  • [Décision] Budget 2018-2019 révisé
  • [Décision] Budget 2019-2020 : grandes orientations
  • [Décision] [confidentiel]
  • [Information] RH : debrief des entretiens individuels
  • [Décision] [confidentiel]
  • [Décision] Siège communautaire
  • [Décision] Ouverture des listes de discussions thématiques
  • [Décision] Adhésion à l'IDAF

Wikimédia France/Réunion/CA/2019/24 février

19 mars 2019

réunion en ligne

CA

Dossiers en cours

  • [Décision] Adoption du budget 2019-2020
  • [Décision] Adoption de la cartographie des risques mise à jour
  • [Décision] Fonctionnement et composition du Comité de gestion des conflits d'intérêt
  • [Décision] Gestion de la phase de transition des adhésions

Wikimédia France/Réunion/CA/2019/19 mars

13-14 avril 2019

réunion physique à Cléry

CA

Dossiers en cours

  • [Discussion] Reporting de l'équipe salariée
  • [Décision] Siège communautaire
  • [Décision] Charte de déontologie
  • [Décision] Politique tarifaire
  • [Discussion] Vikidia
  • [Décision] Budget 2020-2021
  • [Décision] Enquête auprès de la communauté sur les phénomènes de harcèlement
  • [Discussion] Points divers

Wikimédia France/Réunion/CA/2019/13-14 avril

22-23 juin 2019

réunion physique à la Myne à Villeurbanne

CA

Dossiers en cours

  • [Discussion] Informatique : Wordpress, CRM
  • [Décision] RH : création de poste, relations CA-équipe salariée
  • [Décision] Budget 2019-2020 : vote de la version 2, procédure budgétaire, trésorerie
  • [Décision] Comité d'audit : Président comme membre
  • [Présentation] AG automne 2019
  • [Décision] mise en place d'un mécanisme de lanceur d'alerte
  • [Discussion] prix WMFr
  • [Discussion] points divers

Wikimédia France/Réunion/CA/2019/22-23 juin

25 juillet 2019

en ligne

CA

Dossiers en cours

  • [Décision] RH : organisation de l'équipe salariée
  • [Décision] RH : recrutement d'Adélaïde
  • [Décision] Politique tarifaire des formations
  • [Décision] France Eco-Sociale Tech

Wikimédia France/Réunion/CA/2019/25 juillet

30 septembre 2019

réunion physique + en ligne

CA + Commissaire aux comptes

exercice 2018-2019

  • [Décision] Finance : exercice 2018-2019

Wikimédia France/Réunion/CA/2019/30 septembre

19 octobre 2019

réunion physique (Cocoon Pyramides, salle Steffie)

CA + Commissaire aux comptes + Comité d'audit

exercice 2018-2019

  • [Décision] Finance : clôture des comptes 2018-2019
  • [Décision] Formation : approbation de la politique tarifaire révisée
  • [Décision] Juridique : confidentiel
  • [Décision] Assemblée générale : ordre du jour
  • [Décision] Budget : approbation de la procédure budgétaire
  • [Discussion] : Bilan du Conseil d'administration (article 6.2 du RI)
  • [Décision] Plaidoyer : outils de veille
  • [Décision] Secrétariat : approbation des procès-verbaux
  • [Décision] Locaux : approbation du contrat de location d'un box
  • [Discussion] Points divers

Wikimédia France/Réunion/CA/2019/19 octobre

17 novembre 2019

réunion physique (lieu à définir)

CA

Nouveau CA

  • [Décision] élection du bureau
  • [Information] Accueil des nouveaux
  • [Information] Passation
  • [Information] Dossiers en cours

Wikimédia France/Réunion/CA/2019/17 novembre

19 janvier 2020

réunion physique

CA

'

  • [Information] Rapport d'étonnement des nouveaux membres
  • [Décision] Plan d'actions 2020-2021 : définir les grandes orientations
  • [Décision] Commission micro-financement : bilan, révision de son fonctionnement, nouvelle composition
  • [Décision] Déménagement : calendrier
  • [Décision] Budget 2019-2020 : révision budgétaire
  • [Décision] RH : CDD chargé de plaidoyer
  • [Discussion] Points divers

Wikimédia France/Réunion/CA/2020/19 janvier

27 février 2020

réunion en ligne

CA

Recrutement du chargé de plaidoyer

Wikimédia France/Réunion/CA/2020/27 février

21-22 mars 2020

réunion en ligne

CA

Plan d'actions 2020-2021

  • Points récurrents : procès verbaux, notes de frais, déclarations d'intérêts
  • [Discussion] RH : debrief des entretiens individuels
  • [Décision] RH : debrief et vote formel du dernier recrutement
  • [Décision] RH : révision de la grille salariale
  • [Décision] Finance : budget et plan d'actions 2020-2021
  • [Décision] Finance : demande de financement Facebook
  • [Décision] Gouvernance : postes vacants (RUP, comité d'audit, pouvoir)

Wikimédia France/Réunion/CA/2020/21-22 mars

4 avril 2020

CA+CCI+Rémy

'

Wikimédia France/Réunion/CA/2020/4 avril

18 avril 2020

CA+Rémy

'

  • Audit informatique
  • Migration du CRM
  • Suspension des événements en présentiel

Wikimédia France/Réunion/CA/2020/18 avril

9 mai 2020

CA

'

Wikimédia France/Réunion/CA/2020/9 mai

23 mai 2020

CA

'

Wikimédia France/Réunion/CA/2020/23 mai

20-21 juin 2020

CA

Reportée

à définir

en ligne

à venir

Dossiers en cours
à venir

à venir