Date
Type
Qui
Ordre du jour
Compte-rendu
23 septembre 2017
CA
CA
Jules Xenard (via Hangouts)
Cyrille Bertin
Avocat du Cabinet Hugot
Passation (séance 1/2)
Renouvellement du bureau
Décision sur les demandes de la fondation exprimées concernant le versement de la dotation, et concertation sur l'attitude à adopter avec la Fondation.
Approbation des comptes
Adoption du budget
Préparation de l'Assemblée générale d'octobre 2016
Plan d'actions d'amélioration de gouvernance, préparation des audits
Délégation de pouvoir à Cyrille Bertin (délégation employeur)
Préparation des recrutements à venir (directeur exécutif, fundraiser, chargé de liaison avec la communauté)
Poursuite de la démarche d'obtention de la reconnaissance d'utilité publique
Mise en place de groupe de travail (Friendly space policy, refonte du règlement intérieur, comité des conflits d'intérêts, rôle du conseil scientifique).
Signature de l'appel « argent public, code public »
Organisation du fonctionnement du Conseil d'administration et planification des prochaines réunions
Position sur le droit de réponse publié sur internet sur le site de Mathis Benguigui
Information sur les dossiers en cours (actions en justice, départ de Nathalie Martin)
Questions diverses.
(CR sur le Wiki des membres)
24 septembre 2017
CA
CA ; excusés
Édouard Hue (démission le 23 au soir)
Samuel Le Goff
Florian Pépellin
Florence Raymond
Passation (séance 2/2)
Renouvellement du bureau
Décision sur les demandes de la fondation exprimées concernant le versement de la dotation, et concertation sur l'attitude à adopter avec la Fondation.
Approbation des comptes
Adoption du budget
Préparation de l'Assemblée générale d'octobre 2016
Plan d'actions d'amélioration de gouvernance, préparation des audits
Délégation de pouvoir à Cyrille Bertin (délégation employeur)
Préparation des recrutements à venir (directeur exécutif, fundraiser, chargé de liaison avec la communauté)
Poursuite de la démarche d'obtention de la reconnaissance d'utilité publique
Mise en place de groupe de travail (Friendly space policy, refonte du règlement intérieur, comité des conflits d'intérêts, rôle du conseil scientifique).
Signature de l'appel « argent public, code public »
Organisation du fonctionnement du Conseil d'administration et planification des prochaines réunions
Position sur le droit de réponse publié sur internet sur le site de Mathis Benguigui
Information sur les dossiers en cours (actions en justice, départ de Nathalie Martin)
Questions diverses.
(CR sur le Wiki des membres)
28 octobre 2017
CA
Commissaire aux comptes
CA ; excusés
Réunion mensuelle et arrêt des comptes
Approbation des comptes rendus de l'assemblée générale exceptionnelle du 9 septembre 2017
Réunion avec le Commissaire aux comptes : arrêt formel des comptes pour l'exercice 2016-2017, discussion avec le CAC
Communication (interne et externe) et excuses
Recrutements
Rédaction annonce Fundraiser, choix des canaux de publication
Recrutement à la direction exécutive
Préparation de l'assemblée générale de décembre : choix d'une date + mise au point rétro planning + répartition des tâches
Approbation du compte rendu de la réunion CA des 23-24 septembre 2017
Bilan Wikiconvention (dont le bilan du staff)
Point Grants Expectations
Wikimédia France/Réunion/CA/2017/28 octobre
2 décembre 2017
réunion informelle du nouveau CA post-AG
CA ; excusés
Lucas Lévêque
Florence Raymond
Transfert d'informations aux nouvelles recrues du CA
Questions/réponses
Point sur qui fait quoi
Calendrier à venir
(réunion informelle, pas de CR)
5 décembre 2017
CA Cléry + Mumble (sans décision officielle)
CA ; excusés
Pierre-Yves Beaudouin
Florence Raymond
Préparation de l'odj de la réunion CA du 14 décembre 2017
Audit de gouvernance
LinguaLibre et SansPagEs
Recrutement Fundraiser
Grille salariale de l'équipe
Questions de Pierre-Selim
Mail de Marie-Alice
Débat sur le besoin d'excuses
Vikidia
Fédération Handisport
Wikimedia Conference
Wikimédia France/Réunion/CA/2017/5 décembre
14 décembre 2017
CA via Mumble
CA ; excusés
Pierre-Yves Beaudouin
Samuel Le Goff
Florence Raymond
Audit de gouvernance
Audit de gouvernance : liste de personnes < 25
Validation du classement des candidats fundraisers
Validation et finalisation dossier Jules : décision chiffrée et lettre d'excuses
Lettres d'excuses - décision
Validation des personnes partant à Berlin
Validation des notes de frais
Points divers
(CR sur le Wiki des membres)
3 et 4 février 2018
CA
Samedi 3 Sylvain Boissel (délégué du personnel) : absent excusé et remplacé par Rémy Gerbet pour la matinée
CA Dimanche 4 CA ; excusés
Marin Dubroca-Voisin (procuration donnée à Nadine Le Lirzin)
Samuel Le Goff (n'a pas donné procuration)
Week-end CA intense
Point WMF/Grant expectations (dernière tranche)
Point sur la levée de fonds
Point sur le budget prévisionnel
Point RH
Ajustements éventuels par rapport à Amélie Cabon
Grille salariale
Point sur le poste de directeur/directrice
Point judiciaire/juridique
Prochain FDC : calendrier, implication des membres, attentes du CA
Point sur le comité de gestion des conflits d'intérêts
Point sur le conseil scientifique (à dissoudre ou à renouveler)
Décision sur un mode unique de financement des contributeurs ou groupes (locaux ou thématiques)
Point sur la « Friendly Space Policy » à la française
Définir les priorités du trimestre (janvier à mars) ou du semestre (janvier à juin) et se répartir les dossiers
Fonctionnement du CA
question : pourquoi ne votez-vous pas ?
est-ce que tout va bien ? quoi améliorer ? comment améliorer les choses ?
Rediscussion de la décision sur les regrets
Bourses Wikimania
Vote des adhésions à des associations tierces
Vote de toutes les décisions
Décision de passer le vote des décisions CA non confidentielles du wiki membres à Meta
la date de la prochaine réunion mensuelle (à distance) du CA
Points divers
“Dégooglisation” de l’association
Wikimédia France/Réunion/CA/2018/3-4 février
17 mars 2018
CA
Sylvain Boissel (délégué du personnel) : excusé
Agathe Franzino, commissaire aux comptes
CA ; présente en ligne
excusés
Pierre-Selim Huard
Florence Raymond
Budget rectifié présenté à la CAC
Point sur les délégations de trésorerie
Vote du budget rectifié + présentation CAC
Périmètre et budget de la commission micro-financement
Point sur la réorganisation de l'équipe salariée
Corrections éventuelles à la grille salariale
Bilan télétravail
Préparation de la communication
Préparation de la Wikiconference à Berlin
Point sur la stratégie 2030
Préparation d'un topo sur la crise et les réformes
Point sur le FDC
Point sur le transfert vers Méta, sur les procédures et leur mise à jour
Point sur les reçus fiscaux potentiellement émis par erreur
Points divers
(s'il y a matière) Point sur l'audit financier
Wikimédia France/Réunion/CA/2018/17 mars
24 mai 2018
CA
excusés
Florence Raymond
Marin Dubroca-Voisin (procuration à Pierre-Yves Beaudouin)
Recommandations des auditeurs
[Décision] Audit de gouvernance : valider la synthèse des recommendations
[Information] Candidature spontannée
[Décision] Approbation des dernières consultation sur meta-wiki
Wikimédia France/Réunion/CA/2018/24 mai
23 juin 2018
CA
Excusé :
Florence Raymond (procuration donnée à Charlotte Matoussowsky)
à définir
[Décision] Pôle Finance : fonctionnement à partir du 4e trimestre 2018
[Information] FDC
[Décision] Vote du budget prévisionnel 2018/2019
[Discussion] RH : équipe salariée
[Information] Wikimedia Conference
[Discussion] Audit de gouvernance : point sur la discussion, préparation du sondage, répartition des tâches qui incombent au CA
[Décision] CRM
[Décision] De-googleisation
[Information] Levée de fonds
[Décision] Dissolution du conseil scientifique
[Information] Dossier confidentiel
[Discussion] Stratégie 2019-2021
[Information] Commission micro-financement
[Information] Points divers : écriture inclusive, AG 2018, etc.
Wikimédia France/Réunion/CA/2018/23 juin
6 septembre 2018
CA
absents excusés :
Charlotte Matoussowsky (sans procuration)
Lucas Lévêque (procuration donnée à Marin Dubroca-Voisin)
Florence Raymond (a démissionné du conseil d'administration ce 6 septembre 2018 à 00:06:48 UTC+2)
Prestataires et conseil
[Décision] Choix du nouveau cabinet d’expert comptable
[Décision] Choix de la formation à la mesure d’impact
[Décision] Choix du nouveau CRM
[Décision] Devis d'Associés en gouvernance
Wikimédia France/Réunion/CA/2018/6 septembre
23 octobre 2018
CA Cléry + Mumble
Invitée :
Agathe Franzino, commissaire aux comptes
Clôture des comptes et AG
[Décision] Clôture des comptes de l'exercice 2017-2018
[Décision] Ordre du jour de l'assemblée générale du 10 novembre 2018
[Discussion] Présentation des nouveaux statuts et du réglement intérieur
Wikimédia France/Réunion/CA/2018/23 octobre
24 octobre 2018
CA Cléry + Mumble
CA ;
Excusé : Samuel Le Goff
Dossiers en cours
[Décision] Nouveau fonctionnement du comité d'audit
[Décision] Changement de banque
[Information] Trop perçus (prime d'ancienneté)
[Décision] Choix du prestataire pour le projet avec Signe de Sens
[Décision] Nouveau règlement de la commission micro-financement
Wikimédia France/Réunion/CA/2018/24 octobre
10 novembre 2018
CA + ancien CA
CA en présentiel + Pierre-Antoine Le Page (en ligne)
Invités :
Samuel Le Goff
Charlotte Matoussowsky
Passation
[Décision] Renouvellement du bureau
[Information] Information sur les dossiers en cours
[Information] Question-réponse entre ancienne et nouvelle équipe
Wikimédia France/Réunion/CA/2018/10 novembre
13 décembre 2018
CA Cléry + Mumble
CA
Dossiers en cours
[Décision] Choix du délégué RUP en remplacement de Charlotte
[Décision] Date et lieu de la nouvelle AG
[Discussion] Projet d'édition de Wikipédia et Wiktionnaire : déclaration d'intérêts et discussion
[Décision] Choix du prestataire pour la de-googleisation
[Décision] Ratification de la charte Jamais Sans Elles
[Décision] Adhésion à Rézine
[Décision] Choix du prestataire pour le projet en Langue des signes française
Wikimédia France/Réunion/CA/2018/13 décembre
26-27 janvier 2019
réunion physique à Cléry
CA
Dossiers en cours
[Discussion] Rapports d’étonnement des nouveaux membres
[Discussion] Répartition du CA en sous-groupes
[Discussion] RH
[Information] Bilan de la campagne de dons
[Discussion] Gestion des conflits d’intérêt
[Décision] Entériner la décision Fonds Civisme Facebook
[Décision] Entériner la composition de la commission micro-financement
[Décision] Plan stratégique et plan d’actions
[Discussion] Fixer la date de la prochaine réunion CA
[Décision] [confidentiel]
[Décision] Déménagement
[Décision] Création d’une commission micro-financement pour la Francophonie
[Décision] AG : approbation de la commission électorale
[Décision] Langue des signes : choix du prestataire
[Discussion] Divers
Wikimédia France/Réunion/CA/2019/26-27 janvier
24 février 2019
réunion physique à Cléry
CA
Dossiers en cours
[Décision] Budget 2018-2019 révisé
[Décision] Budget 2019-2020 : grandes orientations
[Décision] [confidentiel]
[Information] RH : debrief des entretiens individuels
[Décision] [confidentiel]
[Décision] Siège communautaire
[Décision] Ouverture des listes de discussions thématiques
[Décision] Adhésion à l'IDAF
Wikimédia France/Réunion/CA/2019/24 février
19 mars 2019
réunion en ligne
CA
Dossiers en cours
[Décision] Adoption du budget 2019-2020
[Décision] Adoption de la cartographie des risques mise à jour
[Décision] Fonctionnement et composition du Comité de gestion des conflits d'intérêt
[Décision] Gestion de la phase de transition des adhésions
Wikimédia France/Réunion/CA/2019/19 mars
13-14 avril 2019
réunion physique à Cléry
CA
Dossiers en cours
[Discussion] Reporting de l'équipe salariée
[Décision] Siège communautaire
[Décision] Charte de déontologie
[Décision] Politique tarifaire
[Discussion] Vikidia
[Décision] Budget 2020-2021
[Décision] Enquête auprès de la communauté sur les phénomènes de harcèlement
[Discussion] Points divers
Wikimédia France/Réunion/CA/2019/13-14 avril
22-23 juin 2019
réunion physique à la Myne à Villeurbanne
CA
Dossiers en cours
[Discussion] Informatique : Wordpress, CRM
[Décision] RH : création de poste, relations CA-équipe salariée
[Décision] Budget 2019-2020 : vote de la version 2, procédure budgétaire, trésorerie
[Décision] Comité d'audit : Président comme membre
[Présentation] AG automne 2019
[Décision] mise en place d'un mécanisme de lanceur d'alerte
[Discussion] prix WMFr
[Discussion] points divers
Wikimédia France/Réunion/CA/2019/22-23 juin
25 juillet 2019
en ligne
CA
Dossiers en cours
[Décision] RH : organisation de l'équipe salariée
[Décision] RH : recrutement d'Adélaïde
[Décision] Politique tarifaire des formations
[Décision] France Eco-Sociale Tech
Wikimédia France/Réunion/CA/2019/25 juillet
30 septembre 2019
réunion physique + en ligne
CA + Commissaire aux comptes
exercice 2018-2019
[Décision] Finance : exercice 2018-2019
Wikimédia France/Réunion/CA/2019/30 septembre
19 octobre 2019
réunion physique (Cocoon Pyramides, salle Steffie)
CA + Commissaire aux comptes + Comité d'audit
exercice 2018-2019
[Décision] Finance : clôture des comptes 2018-2019
[Décision] Formation : approbation de la politique tarifaire révisée
[Décision] Juridique : confidentiel
[Décision] Assemblée générale : ordre du jour
[Décision] Budget : approbation de la procédure budgétaire
[Discussion] : Bilan du Conseil d'administration (article 6.2 du RI)
[Décision] Plaidoyer : outils de veille
[Décision] Secrétariat : approbation des procès-verbaux
[Décision] Locaux : approbation du contrat de location d'un box
[Discussion] Points divers
Wikimédia France/Réunion/CA/2019/19 octobre
17 novembre 2019
réunion physique (lieu à définir)
CA
Nouveau CA
[Décision] élection du bureau
[Information] Accueil des nouveaux
[Information] Passation
[Information] Dossiers en cours
Wikimédia France/Réunion/CA/2019/17 novembre
19 janvier 2020
réunion physique
CA
'
[Information] Rapport d'étonnement des nouveaux membres
[Décision] Plan d'actions 2020-2021 : définir les grandes orientations
[Décision] Commission micro-financement : bilan, révision de son fonctionnement, nouvelle composition
[Décision] Déménagement : calendrier
[Décision] Budget 2019-2020 : révision budgétaire
[Décision] RH : CDD chargé de plaidoyer
[Discussion] Points divers
Wikimédia France/Réunion/CA/2020/19 janvier
27 février 2020
réunion en ligne
CA
Recrutement du chargé de plaidoyer
Wikimédia France/Réunion/CA/2020/27 février
21-22 mars 2020
réunion en ligne
CA
Plan d'actions 2020-2021
Points récurrents : procès verbaux, notes de frais, déclarations d'intérêts
[Discussion] RH : debrief des entretiens individuels
[Décision] RH : debrief et vote formel du dernier recrutement
[Décision] RH : révision de la grille salariale
[Décision] Finance : budget et plan d'actions 2020-2021
[Décision] Finance : demande de financement Facebook
[Décision] Gouvernance : postes vacants (RUP, comité d'audit, pouvoir)
Compte rendu de la réunion des 21-22 mars 2020
4 avril 2020
CA+CCI+Rémy
'
Compte rendu de la réunion du 4 avril 2020
18 avril 2020
CA+Rémy
'
Audit informatique
Migration du CRM
Suspension des événements en présentiel
Compte rendu de la réunion du 18 avril 2020
9 mai 2020
CA
'
Compte rendu de la réunion du 9 mai 2020
23 mai 2020
CA
'
Compte rendu de la réunion du 23 mai 2020
20-21 juin 2020
CA
Reportée
12 juillet 2020
CA
'
à venir
24 octobre 2020
hybride
CA+CAC+Audit
Clôture des comptes
[Décision] Clôture des comptes de l'exercice 2019-2020
[Décision] Ordre du jour de l'assemblée générale du 28 novembre 2020
[Information] Campagne hivernale de collecte de dons
[Décision] Grille salariale
[Discussion] Gouvernance
[Décision] Recrutement administrateur système
[Décision] Événements en présentiel
à venir
29 novembre 2020
réunion en ligne
CA
Nouveau CA
[Décision] élection du bureau
[Décison] Projet d'ANR
Wikimédia France/Réunion/CA/2020/29 novembre
à définir
en ligne
à venir
Dossiers en cours à venir
à venir
