Wikimédia France/Gouvernance/Réunion/CA/2019/19 mars

Page de la réunion CA du 2019 CA Toutes les réunions CA depuis septembre 2017 Composition du CA

Réunion du Conseil d'administration

Date	19 mars 2019 à 20 h 30
Lieu	Mumble (audioconférence)
Conseil d'administration présence Pierre-Yves Beaudouin Benoît Deshayes (arrivé à 21 h 38) Julien Gardet Roger Gotlib Nadine Le Lirzin Pierre-Antoine Le Page Lucas Lévêque Pascal Radigue Willie Robert absence excusée Marin Dubroca-Voisin (procuration donnée à Roger Gotlib) Pierre-Sélim Huard (procuration donnée à Willie Robert) absence Hélène Masson Invités

Cette page a fait l’objet d’une décision formelle : week-end CA des 13 et 14 avril 2019.

Mardi 19 mars 2019

Début de la réunion à 20 h 45.

Points récurrents

Déclarations d'intérêts

Néant.

Note de frais

Néant.

Approbation des PV (20 h 45 - 21 h)

• Réunion CA du 24 février 2019 (+ points confidentiels sur le wiki du CA) : approuvé à l'unanimité des présents et représentés
• Assemblée générale (sans quorum) du 23 février 2019 : approuvé à l'unanimité des présents et représentés

Vote

• Pour : Pierre-Yves Beaudouin, Marin Dubroca-Voisin (par procuration), Julien Gardet, Roger Gotlib, Pierre-Selim Huard (par procuration), Nadine Le Lirzin, Pierre Antoine Le Page, Lucas Lévêque, Pascal Radigue, Willie Robert
• Contre : 0
• Neutre : 0

Budget 2019-2020 (21 h - 22 h 10)

Présentation de la proposition de budget et du plan d'action 2019-2020. Discussions ligne à ligne, explication des nouveautés.

Point important

Le budget indique un montant de 50 k€ pour un recrutement. Ce recrutement concerne un poste de chargé de mission « Diversité et projets Wikimedia ».

Arrivée de Benoît Deshayes à 21 h 38.

Vote

• Pour : Pierre-Yves Beaudouin, Benoît Deshayes, Marin Dubroca-Voisin (par procuration), Julien Gardet, Roger Gotlib, Pierre-Selim Huard (par procuration), Nadine Le Lirzin, Pierre Antoine Le Page, Lucas Lévêque, Pascal Radigue, Willie Robert
• Contre : 0
• Neutre : 0

Budget 2019-2020 voté à l'unanimité des présents et représentés.

Gestion des adhésions (22 h 10 - 22 h 25)

À partir de l'adoption des nouveaux statuts, les adhésions se font par année civile, le renouvellement d'adhésion intervenant entre le 1er et le 31 janvier. En attendant le début d'une nouvelle année civile, il faut organiser la période de transition pour le renouvellement des adhésions de cette année et, éventuellement, mettre en place un barème particulier pour les nouvelles adhésions.

Vocabulaire

• renouvellement d'adhésion : on est encore membre et on paie sa cotisation de l'année suivante avant échéance ou pendant le délai de grâce ;
• nouvelle adhésion : on n'a jamais adhéré ou on paie une cotisation alors que le délai de grâce pour renouveler est terminé et donc on n'est plus membre au moment du paiement.

Arguments et objectifs

Pour 2019, de façon dérogatoire et exceptionnelle (c'est-à-dire sans validation par l'Assemblée générale, parce qu'elle n'aura pas lieu avant que le problème se pose) :

• tenir compte du fait qu'il y aura des cotisations pour une demi-année voire moins,
• ne pas trop léser les anciens adhérents et les nouveaux entrants.

Proposition

• Pour l'année 2019 (pour faire très simple de façon dérogatoire) :
  • tous les membres à jour de cotisation au 30 juin 2019 sont réputés être à jour de cotisation jusqu'au 31 décembre 2019 ; pour ces membres le prochain appel de cotisation sera fait début 2020 ;
  • à partir du 1er juillet, une nouvelle adhésion ou un renouvellement est à 6 euros et vaut jusqu'au 31 décembre 2019 quelle que soit la date à laquelle le paiement est effectué.
• Pour 2020, rien à prévoir pour le renouvellement d'adhésion puisque tout est encadré par les statuts (on cotise du 1er au 31 janvier, délai de grâce jusqu'à fin février). Pour les nouvelles adhésions uniquement, deux propositions à trancher en Assemblée générale :
  • mettre en place un barème mensuel : 1 euros par mois entier restant,
  • 12 euros quelle que soit la date de paiement de la cotisation.

Vote

• Pour : Pierre-Yves Beaudouin, Benoît Deshayes, Marin Dubroca-Voisin (par procuration), Julien Gardet, Roger Gotlib, Pierre-Selim Huard (par procuration), Nadine Le Lirzin, Pierre Antoine Le Page, Lucas Lévêque, Pascal Radigue, Willie Robert
• Contre : 0
• Neutre : 0

Points de l'ordre du jour non abordés

• Cartographie des risques
• Commission de gestion des conflits d'intérêts

Divers

Vote à l'Assemblée générale de l'April

Délégation à Nadine Le Lirzin pour voter en ligne (avant le 21 mars 2019) au nom de l'Association : approuvée à l'unanimité des présents et représentés.

Autres discussions diverses

Fin de la réunion à 22 h 40.