Wikimédia France/Gouvernance/Réunion/CA

Réunions du Conseil d'administration

2023 edit

Date Type Qui Ordre du jour Compte-rendu
7 octobre 2023

en ligne

CA + Rémy + Cindy + CàC + Emilien + Jonathan B.

Dossiers en cours

  • 10h00-11h00 : [Décision] Approbation des comptes
  • 11h00-11h45 : [Discussion] Bilan 2022-2023
  • 11h45-12h00 : [Discussion] Stratégie salariale 2023-2025
  • 12h10-12h25 : [Discussion] Présentation plan de crise 2024
  • 12h25-12h40 : [Discussion] Présentation plan campagne de levée de fonds 2023
  • 12h40-13h40 : [Décision] Budget révisé 2023-2024 et budget 2024-2025
  • 14h40-14h50 : [Décision] Ordre du jour de l’assemblée générale 2023
  • 14h50-15h00 : [Décision] Vote des résolutions
  • 15h00-15h15 : [Discussion] Projet technique MESR
  • 15h15-15h25 : [Décision] Notes de frais
  • 15h25-15h30 : [Discussion] Wikimedia Europe
  • 15h30-15h45 : [Discussion] États des lieux de l’association et débriefing de la Wikiconvention
  • 15h45-16h00 : [Décision] [Confidentiel] Point
  • 16h10-18h40 : [Discussion] Bilan audit de gouvernance avec Caroline de Paulin
  • 18h40-18h45 : [Discussion] Point divers
  • 18h45-19h15 : [Discussion] [Confidentiel] Point CA
  • 19h15-19h35 : [Décision] Validation recrutement Lingua Libre
 
Procès-verbal de la réunion
14 septembre 2023

en ligne

CA + Rémy + Cindy + Adélaïde

Dossiers en cours

  • [Décision] 19h-19h10 : Approbation commission électorale
  • [Décision] 19h10-19h20 : Approbation des notes de frais et des CR des précédents CA
  • [Décision] 19h20-19h50 : Choix de scénario pour la poursuite du développement de Lingua Libre, avec décision de la création de poste
  • [Décision] 19h50-20h20 : Mesures de réduction des dépenses (avec plusieurs scénarios également)
  • [Discussion] 20h20-20h40 : Point de situation sur le Movement Charter
 
Compte-rendu de la réunion
10 août 2023

en ligne

CA + Rémy

Dossiers en cours

  • [Décision] 19h-19h30 : choix ou non d'une dérogation à la procédure de recrutement pour un CDD.
  • [Décision] 19h30-19h45 : confirmation de l'engagement de Wikimédia France dans la procédure contre le décret TERREG.
 
Compte-rendu de la réunion
9 juillet 2023

hydride (Narbonne + en ligne)

CA + Rémy + Cindy + Antoine

Dossiers en cours

  • 9h30-10h [décision] date et organisation de l'AG
  • 10h-10h15 [décision] nouvelle procédure de traitement des dons
  • 10h15-10h35 [échange] questions & réponses au CA
  • 10h50-11h10 [info] présentation IDEAS
  • 11h10-11h20 [décision] clé CER
  • 11h25-11h35 [décision] approbation des PV
  • 11h35-11h55 [info] politique salariale
  • 11h55-12h30 [info] point recrutement et Vikidia
  • 14h-14h20 [décision] commission électorale AG
  • 14h20-14h40 [décision] point confidentiel
  • 14h40-15h [décision] adhésion à Humanistica et ADBS
 
Compte-rendu de la réunion
3 juin 2023

hydride (Martel + en ligne)

CA + Rémy

Dossiers en cours

  • [Décision] Validation procédure de recrutement
  • [Décision] Approbation chartes du bénévolat, des évènements et de déontologie
  • [Info] Point refonte des statuts
  • [Info] LiveRC 2.0
  • [Décision] Passerelles & Compétences
  • [Décision] Budget 2023-2024
  • [Info] Rapport trimestriel
  • [Décision] Organisation des groupes de suivi stratégique
  • [Info] Pistes renouvellement CA
 
Procès-verbal de la réunion
25 mars 2023

hydride (Martel + en ligne)

CA + Rémy

Dossiers en cours

  • [Discussion] Réseaux sociaux et publicité payante
  • [Décision] Charte du bénévolat
  • [Décision] Charte de déontologie
  • [Décision] Adhésion EDRI
  • [Décision] Charte des évènements
  • [Décision] Validation procédure de recrutement
  • [Décision] Refonte des statuts
  • [Discussion] Présentation Open project
  • [Discussion] Préparation Budget 2023-2024
  • [Discussion] Date du prochain CA
 
Procès-verbal de la réunion
4 février 2023

hydride (Martel + en ligne)

CA + Rémy + Cindy

Dossiers en cours

  • [Décision] Plan stratégique 2022-2027
  • [Décision] Charte associative
  • [Discussion] Stratégie tech
  • [Décision] Live RC 2.0
  • [Information] Présentation des chèques CESU
  • [Information] Présentation du projet de grille salariale
  • [Information] Présentation des projets d’augmentation
  • [Décision] Augmentation des salaires à 6%
  • [Décision] Budget révisé
  • [Décision] Approbation des notes de frais
  • [Décision] Validation de la procédure de recrutement de la chargée de communication
  • [Décision] Montant demandé pour l’Annual Plan Grant
  • [Décision] Composition des commissions micro-fi
  • [Décision] Membre du CA auprès du comité d’audit
  • [Discussion] Bourses Wikimania pour les bénévoles
  • [Décision] Délégation de la signature de la charte label
  • [Discussion] Lingua Libre
  • [Discussion] Rapports d'étonnement
 
Procès-verbal de la réunion

2022 edit

Date Type Qui Ordre du jour Compte-rendu
6 novembre 2022

hydride (Martel + en ligne)

CA + Rémy + Aminah + Carole (admin. sortante)

CA Post-AG

  • [Information] Bilan de l'année passée par les membres sortants et par le bureau, présentation des postes aux nouveaux membres
  • [Décision] Élection au scrutin secret des membres du bureau, du ou de la président·e et du ou de la vice-président·e
  • [Information] Dossiers en cours (Vikidia, MESR, etc.)
  • [Décision] Organisation Wikimania en France
  • [Décision] Référent·e WikiFranca
  • [Coopération] Mise en place de paires de mentorat si souhaité par le CA, mise à jour de la documentation.
 
Procès-verbal de la réunion
1er octobre 2022

hybride (Martel + en ligne)

CA+Rémy+Aminah

Dossiers en cours

  • [Information] Logiciel de paye
  • [Information] Lecture du rapport moral
  • [Décision] Présentation du rapport du commissaire aux comptes
  • [Décision] Changement charte du mécénat
  • [Décision] Budget révisé 2022-2023 et 2023-2024
  • [Information] Présentation du comité d’audit
  • [Décision] Approbation des notes de frais
  • [Décision] Comité de gestion des conflits d’intérêt
  • [Décision] Ordre du jour de l’assemblée générale
  • [Décision] Résolutions à voter pour l’assemblée générale
  • [Décision] Validation de la procédure de recrutement du poste de chargé de bénévolat
  • [Décision] Validation de la procédure de recrutement du poste de chargée de communication

à venir

29 août 2022

en ligne

CA

Dossiers en cours

  • [Décision] Approbation de procès verbal
  • [Décision] Commission électorale
 
Compte-rendu de la réunion.
10 juillet 2022

hybride (Wikicamp à Dieppe + en ligne)

CA+Rémy et séance publique le matin

Dossiers en cours

  • [Décision] Approbation des notes de frais CA
  • [Décision] Approbation des PV du CA
  • [Décision] Adhésion à Wikimedia Europe
  • [Décision] Organisation de l’Assemblée générale 2022. Invité : Michael Barbereau
  • [Information] Procédure de consultation pour vidéo Youtube
  • [Information] Lingua Libre
  • [Information] Questions diverses]
  • [Information] Feedback des spectateur·ices du CA public
 
Compte-rendu de la réunion.
23 juin 2022

en ligne

CA+Rémy+Aminah

Dossiers en cours

  • [Décision] Approbation du budget 2022-2023
  • [Décision] Organisation de la WikiConvention francophone en France en 2022
  • [Décision] Nomination du/de la délégué·e de Wikimédia France auprès de Wikimedia Europe
  • [Information] Élection de siège communautaire
  • [Information] Reconnaissance d’utilité publique
  • [Information] Chargé de bénévolat
  • [Information] Lingua Libre
 
Compte-rendu de la réunion.
14 mai 2022

hybride (Martel + en ligne)

CA+Rémy+Aminah+Olivier

Dossiers en cours

  • [Décision] Approbation des notes de frais CA
  • [Discussion] Stratégie WMFr
  • [Information] Rapport trimestriel T3
  • [Information] Global Support Funds
  • [Décision] Approbation des notes de frais CA - suite
  • [Information] Plan annuel 2022-2023
  • [Décision] Organisation de l’équipe salariée, du nouvel organigramme de l’association et changement fiches de poste du pôle opérationnel
  • [Décision] Recrutement Amélie Charles en CIFRE
  • [Décision] Ouverture d’un poste de chargé·e de projet
  • [Décision] Vote budget 2022-2023
  • [Décision] Vote de la ligne budgétaire les sans pagEs 2022-2023
  • [Décision] WikiConvention francophone
  • [Décision] Approbation du partenariat avec le cabinet Boury Tallon
  • [Information] Wikimedia Europe

à venir

19 mars 2022

hybride (Martel + en ligne)

CA+Rémy+Cindy

Dossiers en cours

  • [Décision] Ouverture d’un poste de chargé·e de mission bénévolat
  • [Décision] Validation de la procédure de recrutement pour le remplacement de Cindy David
  • [Décision] Financement de la WMF
  • [Décision] Budget révisé
  • [Décision] Renouvellement des comités et commissions de l’association
  • [Décision] Prime inflation
  • [Décision] Initiative Reclaim Your Face
  • [Décision] Communication autour des projets-clés de l’association
  • [Décision] Wikimédia France « Tiers de confiance » de Pharos
  • [Information] Avancement du partenariat MESRI
  • [Discussion] Locaux de l’association
  • [Décision] Validation des PV
  • [Décision] Notes de frais CA

à venir

15 et 16 janvier 2022

hybride (Martel + en ligne)

CA+Rémy+Cindy

Dossiers en cours
à venir

à venir

2021 edit

Date Type Qui Ordre du jour Compte-rendu
7 février 2021

réunion en ligne

CA+Rémy

'

  • [Décision] Valider le recrutement de chargée de plaidoyer et d'une prochaine alternance
  • [Décision] Adopter la nouvelle charte de télétravail
  • [Décision] Mise en place d'un comité de déménagement
  • [Décision] Adopter les procédures Achats et Dépenses
  • [Décision] Composition des comités de l'association
  • [Décision] Mise à jour du plan stratégique 2019-2022 et orientations 2021-2022
  • [Information] Vikidia
  • [Information] Bilan de la collecte de fonds
  • [Information] Rapport trimestriel
  • [Décision] Adhérer à EDRi
  • [Décision] approbation des procès verbaux

Wikimédia France/Réunion/CA/2021/7 février

10 avril 2021

réunion en ligne

CA + Rémy / Cindy

'

  • [Décision]

  • [Décision] approbation des procès verbaux

Wikimédia France/Réunion/CA/2021/10 avril

10 juillet 2021

mixte (Cléry + en ligne)

CA + Rémy + Naphsica + Alejandra + Cindy

Dossiers en cours

  • [Information] Bilan de l’exercice + rapport trimestriel
  • [Décision] Procédures
  • [Décision] Budget 2021-2022
  • [Information] Point Wikimédia en Résidence (WiR)
  • [Décision] Points récurrents (PV - CI - Notes de frais)
  • [Information] Points divers

à venir

6 novembre 2021

hybride (Martel + en ligne)

CA + Audit + CAC + salariés concernés

Clôture des comptes

  • [Information] Bilan de l'exercice écoulé (2020-2021)
  • [Décision] Arrêté des comptes annuels pour l'exercice écoulé
  • [Décision] Établissement des rapports, annexes et autres documents requis
  • [Décision] Proposition d'affectation du résultat de l'exercice écoulé
  • [Décision] Assemblée générale : ordre du jour et résolutions
  • [Discussion] Stratégie, programme et projets pour l'exercice 2022-2023
  • [Décision] Adoption du budget 2022-2023
  • [Décision] Partenariat Wikimedia Foundation
  • [Décision] Partenariat Ministère de l'enseignement supérieur
  • [Information] Présentation du rapport trimestriel
  • [Décision] RH : valider les contrats récents d'Amélie Charles (CDD) et Mathilde Louis (contrat d'apprentissage)
  • [Décision] Points récurrents (PV - CI - Notes de frais)
  • [Information] Points divers

à venir

28 novembre 2021

hybride (Rennes + en ligne)

CA+Rémy

Élection du bureau

  • [Information] Présentation des fonctions du bureau
  • [Décision] Élection du bureau
  • [Décision] Gestion des adhésions
  • [Information] Fonctionnement du CA
 
Compte-rendu de la réunion du 28 novembre 2021.

2020 edit

Date Type Qui Ordre du jour Compte-rendu
19 janvier 2020

réunion physique

CA

'

  • [Information] Rapport d'étonnement des nouveaux membres
  • [Décision] Plan d'actions 2020-2021 : définir les grandes orientations
  • [Décision] Commission micro-financement : bilan, révision de son fonctionnement, nouvelle composition
  • [Décision] Déménagement : calendrier
  • [Décision] Budget 2019-2020 : révision budgétaire
  • [Décision] RH : CDD chargé de plaidoyer
  • [Discussion] Points divers

Wikimédia France/Réunion/CA/2020/19 janvier

27 février 2020

réunion en ligne

CA

Recrutement du chargé de plaidoyer

Wikimédia France/Réunion/CA/2020/27 février

21-22 mars 2020

réunion en ligne

CA

Plan d'actions 2020-2021

  • Points récurrents : procès verbaux, notes de frais, déclarations d'intérêts
  • [Discussion] RH : debrief des entretiens individuels
  • [Décision] RH : debrief et vote formel du dernier recrutement
  • [Décision] RH : révision de la grille salariale
  • [Décision] Finance : budget et plan d'actions 2020-2021
  • [Décision] Finance : demande de financement Facebook
  • [Décision] Gouvernance : postes vacants (RUP, comité d'audit, pouvoir)
 
Compte rendu de la réunion des 21-22 mars 2020
4 avril 2020

CA+CCI+Rémy

'

 
Compte rendu de la réunion du 4 avril 2020
18 avril 2020

CA+Rémy

'

  • Audit informatique
  • Migration du CRM
  • Suspension des événements en présentiel
 
Compte rendu de la réunion du 18 avril 2020
9 mai 2020

CA

'

 
Compte rendu de la réunion du 9 mai 2020
23 mai 2020

CA

'

 
Compte rendu de la réunion du 23 mai 2020
20-21 juin 2020

CA

Reportée

12 juillet 2020

CA

'

à venir

24 octobre 2020

hybride

CA+CAC+Audit

Clôture des comptes

  • [Décision] Clôture des comptes de l'exercice 2019-2020
  • [Décision] Ordre du jour de l'assemblée générale du 28 novembre 2020
  • [Information] Campagne hivernale de collecte de dons
  • [Décision] Grille salariale
  • [Discussion] Gouvernance
  • [Décision] Recrutement administrateur système
  • [Décision] Événements en présentiel

à venir

29 novembre 2020

réunion en ligne

CA

Nouveau CA

  • [Décision] élection du bureau
  • [Décison] Projet d'ANR

Wikimédia France/Réunion/CA/2020/29 novembre

2019 edit

Date Type Qui Ordre du jour Compte-rendu
26-27 janvier 2019

réunion physique à Cléry

CA

Dossiers en cours

  • [Discussion] Rapports d’étonnement des nouveaux membres
  • [Discussion] Répartition du CA en sous-groupes
  • [Discussion] RH
  • [Information] Bilan de la campagne de dons
  • [Discussion] Gestion des conflits d’intérêt
  • [Décision] Entériner la décision Fonds Civisme Facebook
  • [Décision] Entériner la composition de la commission micro-financement
  • [Décision] Plan stratégique et plan d’actions
  • [Discussion] Fixer la date de la prochaine réunion CA
  • [Décision] [confidentiel]
  • [Décision] Déménagement
  • [Décision] Création d’une commission micro-financement pour la Francophonie
  • [Décision] AG : approbation de la commission électorale
  • [Décision] Langue des signes : choix du prestataire
  • [Discussion] Divers

Wikimédia France/Réunion/CA/2019/26-27 janvier

24 février 2019

réunion physique à Cléry

CA

Dossiers en cours

  • [Décision] Budget 2018-2019 révisé
  • [Décision] Budget 2019-2020 : grandes orientations
  • [Décision] [confidentiel]
  • [Information] RH : debrief des entretiens individuels
  • [Décision] [confidentiel]
  • [Décision] Siège communautaire
  • [Décision] Ouverture des listes de discussions thématiques
  • [Décision] Adhésion à l'IDAF

Wikimédia France/Réunion/CA/2019/24 février

19 mars 2019

réunion en ligne

CA

Dossiers en cours

  • [Décision] Adoption du budget 2019-2020
  • [Décision] Adoption de la cartographie des risques mise à jour
  • [Décision] Fonctionnement et composition du Comité de gestion des conflits d'intérêt
  • [Décision] Gestion de la phase de transition des adhésions

Wikimédia France/Réunion/CA/2019/19 mars

13-14 avril 2019

réunion physique à Cléry

CA

Dossiers en cours

  • [Discussion] Reporting de l'équipe salariée
  • [Décision] Siège communautaire
  • [Décision] Charte de déontologie
  • [Décision] Politique tarifaire
  • [Discussion] Vikidia
  • [Décision] Budget 2020-2021
  • [Décision] Enquête auprès de la communauté sur les phénomènes de harcèlement
  • [Discussion] Points divers

Wikimédia France/Réunion/CA/2019/13-14 avril

22-23 juin 2019

réunion physique à la Myne à Villeurbanne

CA

Dossiers en cours

  • [Discussion] Informatique : Wordpress, CRM
  • [Décision] RH : création de poste, relations CA-équipe salariée
  • [Décision] Budget 2019-2020 : vote de la version 2, procédure budgétaire, trésorerie
  • [Décision] Comité d'audit : Président comme membre
  • [Présentation] AG automne 2019
  • [Décision] mise en place d'un mécanisme de lanceur d'alerte
  • [Discussion] prix WMFr
  • [Discussion] points divers

Wikimédia France/Réunion/CA/2019/22-23 juin

25 juillet 2019

en ligne

CA

Dossiers en cours

  • [Décision] RH : organisation de l'équipe salariée
  • [Décision] RH : recrutement d'Adélaïde
  • [Décision] Politique tarifaire des formations
  • [Décision] France Eco-Sociale Tech

Wikimédia France/Réunion/CA/2019/25 juillet

30 septembre 2019

réunion physique + en ligne

CA + Commissaire aux comptes

exercice 2018-2019

  • [Décision] Finance : exercice 2018-2019

Wikimédia France/Réunion/CA/2019/30 septembre

19 octobre 2019

réunion physique (Cocoon Pyramides, salle Steffie)

CA + Commissaire aux comptes + Comité d'audit

exercice 2018-2019

  • [Décision] Finance : clôture des comptes 2018-2019
  • [Décision] Formation : approbation de la politique tarifaire révisée
  • [Décision] Juridique : confidentiel
  • [Décision] Assemblée générale : ordre du jour
  • [Décision] Budget : approbation de la procédure budgétaire
  • [Discussion] : Bilan du Conseil d'administration (article 6.2 du RI)
  • [Décision] Plaidoyer : outils de veille
  • [Décision] Secrétariat : approbation des procès-verbaux
  • [Décision] Locaux : approbation du contrat de location d'un box
  • [Discussion] Points divers

Wikimédia France/Réunion/CA/2019/19 octobre

17 novembre 2019

réunion physique (lieu à définir)

CA

Nouveau CA

  • [Décision] élection du bureau
  • [Information] Accueil des nouveaux
  • [Information] Passation
  • [Information] Dossiers en cours

Wikimédia France/Réunion/CA/2019/17 novembre

2018 edit

Date Type Qui Ordre du jour Compte-rendu
3 et 4 février 2018

CA

Samedi 3
  • Sylvain Boissel (délégué du personnel) : absent excusé et remplacé par Rémy Gerbet pour la matinée
  • CA
Dimanche 4
  • CA ; excusés
    • Marin Dubroca-Voisin (procuration donnée à Nadine Le Lirzin)
    • Samuel Le Goff (n'a pas donné procuration)

Week-end CA intense

  • Point WMF/Grant expectations (dernière tranche)
  • Point sur la levée de fonds
  • Point sur le budget prévisionnel
  • Point RH
    • Ajustements éventuels par rapport à Amélie Cabon
    • Grille salariale
    • Point sur le poste de directeur/directrice
  • Point judiciaire/juridique
  • Prochain FDC : calendrier, implication des membres, attentes du CA
  • Point sur le comité de gestion des conflits d'intérêts
  • Point sur le conseil scientifique (à dissoudre ou à renouveler)
  • Décision sur un mode unique de financement des contributeurs ou groupes (locaux ou thématiques)
  • Point sur la « Friendly Space Policy » à la française
  • Définir les priorités du trimestre (janvier à mars) ou du semestre (janvier à juin) et se répartir les dossiers
  • Fonctionnement du CA
    • question : pourquoi ne votez-vous pas ?
    • est-ce que tout va bien ? quoi améliorer ? comment améliorer les choses ?
  • Rediscussion de la décision sur les regrets
  • Bourses Wikimania
  • Vote des adhésions à des associations tierces
  • Vote de toutes les décisions
  • Décision de passer le vote des décisions CA non confidentielles du wiki membres à Meta
  • la date de la prochaine réunion mensuelle (à distance) du CA
  • Points divers
    • “Dégooglisation” de l’association

Wikimédia France/Réunion/CA/2018/3-4 février

17 mars 2018

CA

  • Sylvain Boissel (délégué du personnel) : excusé
  • Agathe Franzino, commissaire aux comptes
  • CA ;

présente en ligne

  • Nadine Le Lirzin

excusés

  • Pierre-Selim Huard
  • Florence Raymond

Budget rectifié présenté à la CAC

  • Point sur les délégations de trésorerie
  • Vote du budget rectifié + présentation CAC
  • Périmètre et budget de la commission micro-financement
  • Point sur la réorganisation de l'équipe salariée
    • Corrections éventuelles à la grille salariale
    • Bilan télétravail
    • Préparation de la communication
  • Préparation de la Wikiconference à Berlin
    • Point sur la stratégie 2030
    • Préparation d'un topo sur la crise et les réformes
  • Point sur le FDC
  • Point sur le transfert vers Méta, sur les procédures et leur mise à jour
  • Point sur les reçus fiscaux potentiellement émis par erreur
  • Points divers
    • (s'il y a matière) Point sur l'audit financier

Wikimédia France/Réunion/CA/2018/17 mars

24 mai 2018

CA

  • CA ;

excusés

  • Florence Raymond
  • Marin Dubroca-Voisin (procuration à Pierre-Yves Beaudouin)

Recommandations des auditeurs

  • [Décision] Audit de gouvernance : valider la synthèse des recommendations
  • [Information] Candidature spontannée
  • [Décision] Approbation des dernières consultation sur meta-wiki

Wikimédia France/Réunion/CA/2018/24 mai

23 juin 2018

CA

  • CA

Excusé :

  • Florence Raymond (procuration donnée à Charlotte Matoussowsky)

à définir

  • [Décision] Pôle Finance : fonctionnement à partir du 4e trimestre 2018
  • [Information] FDC
  • [Décision] Vote du budget prévisionnel 2018/2019
  • [Discussion] RH : équipe salariée
  • [Information] Wikimedia Conference
  • [Discussion] Audit de gouvernance : point sur la discussion, préparation du sondage, répartition des tâches qui incombent au CA
  • [Décision] CRM
  • [Décision] De-googleisation
  • [Information] Levée de fonds
  • [Décision] Dissolution du conseil scientifique
  • [Information] Dossier confidentiel
  • [Discussion] Stratégie 2019-2021
  • [Information] Commission micro-financement
  • [Information] Points divers : écriture inclusive, AG 2018, etc.

Wikimédia France/Réunion/CA/2018/23 juin

6 septembre 2018

CA

  • CA,

absents excusés :

  • Charlotte Matoussowsky (sans procuration)
  • Lucas Lévêque (procuration donnée à Marin Dubroca-Voisin)
  • Florence Raymond (a démissionné du conseil d'administration ce 6 septembre 2018 à 00:06:48 UTC+2)

Prestataires et conseil

  • [Décision] Choix du nouveau cabinet d’expert comptable
  • [Décision] Choix de la formation à la mesure d’impact
  • [Décision] Choix du nouveau CRM
  • [Décision] Devis d'Associés en gouvernance

Wikimédia France/Réunion/CA/2018/6 septembre

23 octobre 2018

CA Cléry + Mumble

  • CA

Invitée :

  • Agathe Franzino, commissaire aux comptes

Clôture des comptes et AG

  • [Décision] Clôture des comptes de l'exercice 2017-2018
  • [Décision] Ordre du jour de l'assemblée générale du 10 novembre 2018
  • [Discussion] Présentation des nouveaux statuts et du réglement intérieur

Wikimédia France/Réunion/CA/2018/23 octobre

24 octobre 2018

CA Cléry + Mumble

CA ;

Excusé : Samuel Le Goff

Dossiers en cours

  • [Décision] Nouveau fonctionnement du comité d'audit
  • [Décision] Changement de banque
  • [Information] Trop perçus (prime d'ancienneté)
  • [Décision] Choix du prestataire pour le projet avec Signe de Sens
  • [Décision] Nouveau règlement de la commission micro-financement

Wikimédia France/Réunion/CA/2018/24 octobre

10 novembre 2018

CA + ancien CA

CA en présentiel + Pierre-Antoine Le Page (en ligne)

Invités :

  • Samuel Le Goff
  • Charlotte Matoussowsky

Passation

  • [Décision] Renouvellement du bureau
  • [Information] Information sur les dossiers en cours
  • [Information] Question-réponse entre ancienne et nouvelle équipe

Wikimédia France/Réunion/CA/2018/10 novembre

13 décembre 2018

CA Cléry + Mumble

CA

Dossiers en cours

  • [Décision] Choix du délégué RUP en remplacement de Charlotte
  • [Décision] Date et lieu de la nouvelle AG
  • [Discussion] Projet d'édition de Wikipédia et Wiktionnaire : déclaration d'intérêts et discussion
  • [Décision] Choix du prestataire pour la de-googleisation
  • [Décision] Ratification de la charte Jamais Sans Elles
  • [Décision] Adhésion à Rézine
  • [Décision] Choix du prestataire pour le projet en Langue des signes française

Wikimédia France/Réunion/CA/2018/13 décembre

2017 edit

Date Type Qui Ordre du jour Compte-rendu
23 septembre 2017

CA

  • CA
  • Jules Xenard (via Hangouts)
  • Cyrille Bertin
  • Avocat du Cabinet Hugot

Passation (séance 1/2)

  • Renouvellement du bureau
  • Décision sur les demandes de la fondation exprimées concernant le versement de la dotation, et concertation sur l'attitude à adopter avec la Fondation.
  • Approbation des comptes
  • Adoption du budget
  • Préparation de l'Assemblée générale d'octobre 2016
  • Plan d'actions d'amélioration de gouvernance, préparation des audits
  • Délégation de pouvoir à Cyrille Bertin (délégation employeur)
  • Préparation des recrutements à venir (directeur exécutif, fundraiser, chargé de liaison avec la communauté)
  • Poursuite de la démarche d'obtention de la reconnaissance d'utilité publique
  • Mise en place de groupe de travail (Friendly space policy, refonte du règlement intérieur, comité des conflits d'intérêts, rôle du conseil scientifique).
  • Signature de l'appel « argent public, code public »
  • Organisation du fonctionnement du Conseil d'administration et planification des prochaines réunions
  • Position sur le droit de réponse publié sur internet sur le site de Mathis Benguigui
  • Information sur les dossiers en cours (actions en justice, départ de Nathalie Martin)
  • Questions diverses.

(CR sur le Wiki des membres)

24 septembre 2017

CA

  • CA ; excusés
    • Édouard Hue (démission le 23 au soir)
    • Samuel Le Goff
    • Florian Pépellin
    • Florence Raymond

Passation (séance 2/2)

  • Renouvellement du bureau
  • Décision sur les demandes de la fondation exprimées concernant le versement de la dotation, et concertation sur l'attitude à adopter avec la Fondation.
  • Approbation des comptes
  • Adoption du budget
  • Préparation de l'Assemblée générale d'octobre 2016
  • Plan d'actions d'amélioration de gouvernance, préparation des audits
  • Délégation de pouvoir à Cyrille Bertin (délégation employeur)
  • Préparation des recrutements à venir (directeur exécutif, fundraiser, chargé de liaison avec la communauté)
  • Poursuite de la démarche d'obtention de la reconnaissance d'utilité publique
  • Mise en place de groupe de travail (Friendly space policy, refonte du règlement intérieur, comité des conflits d'intérêts, rôle du conseil scientifique).
  • Signature de l'appel « argent public, code public »
  • Organisation du fonctionnement du Conseil d'administration et planification des prochaines réunions
  • Position sur le droit de réponse publié sur internet sur le site de Mathis Benguigui
  • Information sur les dossiers en cours (actions en justice, départ de Nathalie Martin)
  • Questions diverses.

(CR sur le Wiki des membres)

28 octobre 2017

CA

  • Commissaire aux comptes
  • CA ; excusés
    • Samuel Le Goff

Réunion mensuelle et arrêt des comptes

  • Approbation des comptes rendus de l'assemblée générale exceptionnelle du 9 septembre 2017
  • Réunion avec le Commissaire aux comptes : arrêt formel des comptes pour l'exercice 2016-2017, discussion avec le CAC
  • Communication (interne et externe) et excuses
  • Recrutements
    • Rédaction annonce Fundraiser, choix des canaux de publication
    • Recrutement à la direction exécutive
  • Préparation de l'assemblée générale de décembre : choix d'une date + mise au point rétro planning + répartition des tâches
  • Approbation du compte rendu de la réunion CA des 23-24 septembre 2017
  • Bilan Wikiconvention (dont le bilan du staff)
  • Point Grants Expectations

Wikimédia France/Réunion/CA/2017/28 octobre

2 décembre 2017

réunion informelle du nouveau CA post-AG

  • CA ; excusés
    • Lucas Lévêque
    • Florence Raymond

Transfert d'informations aux nouvelles recrues du CA

  • Questions/réponses
  • Point sur qui fait quoi
  • Calendrier à venir

(réunion informelle, pas de CR)

5 décembre 2017

CA Cléry + Mumble (sans décision officielle)

  • CA ; excusés
    • Pierre-Yves Beaudouin
    • Florence Raymond

Préparation de l'odj de la réunion CA du 14 décembre 2017

  • Audit de gouvernance
  • LinguaLibre et SansPagEs
  • Recrutement Fundraiser
  • Grille salariale de l'équipe
  • Questions de Pierre-Selim
  • Mail de Marie-Alice
  • Débat sur le besoin d'excuses
  • Vikidia
  • Fédération Handisport
  • Wikimedia Conference

Wikimédia France/Réunion/CA/2017/5 décembre

14 décembre 2017

CA via Mumble

  • CA ; excusés
    • Pierre-Yves Beaudouin
    • Samuel Le Goff
    • Florence Raymond

Audit de gouvernance

  • Audit de gouvernance : liste de personnes < 25
  • Validation du classement des candidats fundraisers
  • Validation et finalisation dossier Jules : décision chiffrée et lettre d'excuses
  • Lettres d'excuses - décision
  • Validation des personnes partant à Berlin
  • Validation des notes de frais
  • Points divers

(CR sur le Wiki des membres)