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Page de la réunion CA du 2019 CA Toutes les réunions CA depuis septembre 2017 Composition du CA

Réunion du Conseil d'administration

Date	25 juillet 2019 à 20 h 30
Lieu	En ligne, via Jitsi
Conseil d'administration présences Pierre-Yves Beaudouin Benoît Deshayes (arrivé à 21 h 15) Marin Dubroca-Voisin Julien Gardet Roger Gotlib Pierre-Selim Huard Nadine Le Lirzin Lucas Lévêque Pascal Radigue Willie Robert absence excusée Pierre-Antoine Le Page (procuration à Pierre-Yves Beaudouin) absence Hélène Masson Invités

Cette page a fait l’objet d’une décision formelle : réunion CA du 19 octobre 2019.

Début de la réunion à 20 h 10

Points récurrents

Déclarations d'intérêts

Néant.

Notes de frais

Néant.

Approbation des derniers PV

Point reporté à la prochaine réunion.

RH, structuration, relation équipe-CA (20 h 10 - 21 h 41)

Compte rendu de la partie confidentielle archivé sur le wiki du Conseil d'administration.

Résumé des dernières étapes par Willie, puis discussions entre administrateurs.

Arrivée de Benoît Deshayes à 21 h 15

Décisions

• Augmentation de la délégation de dépense pour Cindy, portée à 10 k€ :

Pour : Pierre-Yves Beaudouin, Benoît Deshayes, Marin Dubroca-Voisin, Julien Gardet, Roger Gotlib, Pierre-Selim Huard, Nadine Le Lirzin, Pierre-Antoine Le Page (par procuration), Lucas Lévêque, Pascal Radigue, Willie Robert

Contre : 0

Neutre : 0

• Nouvelles délégations pour Rémy Gerbet (proposées dans la fiche de poste révisée) :

Pour : Pierre-Yves Beaudouin, Marin Dubroca-Voisin, Roger Gotlib, Nadine Le Lirzin, Pierre-Antoine Le Page (par procuration), Lucas Lévêque, Pascal Radigue, Willie Robert

Contre : 0

Neutre : 0

Abstention : Benoît Deshayes, Julien Gardet, Pierre-Selim Huard

• Augmentation de la délégation de dépense pour Rémy à 10 k€ :

Pour : Pierre-Yves Beaudouin, Benoît Deshayes, Marin Dubroca-Voisin, Julien Gardet, Roger Gotlib, Pierre-Selim Huard, Nadine Le Lirzin, Pierre-Antoine Le Page (par procuration), Lucas Lévêque, Pascal Radigue, Willie Robert

Contre : 0

Neutre : 0

• Vote de la nouvelle fiche de poste de Rémy Gerbet sur la base proposée avec l'ajout de la mention « Capacité à finaliser des conventions »

Pour : Pierre-Yves Beaudouin, Benoît Deshayes, Marin Dubroca-Voisin, Julien Gardet, Roger Gotlib, Pierre-Selim Huard, Nadine Le Lirzin, Pierre-Antoine Le Page (par procuration), Lucas Lévêque, Pascal Radigue, Willie Robert

Contre : 0

Neutre : 0

Politique tarifaire de l'association pour les formations (21 h 41 - 22 h 30)

Formation par des salariés

Une proposition de politique tarifaire, préparée par Willie et augmentée des commentaires du CA, sera transmise à Rémy, Xavier et Mathieu. Il leur sera demandé de faire une contre-proposition sur laquelle le CA se prononcera.

Rémunération des bénévoles

La position du CA n'est pas encore arrêtée. Le CA réfléchit à plusieurs options.

• Proposition 1) : Mise en place d'une liste de formateurs professionnels agréés par l'Association vers laquelle renvoyer les structures qui seraient demandeuses
• Proposition 2) : Possibilité pour l'Association de rémunérer des personnes sous forme de prestations pour une formation en sous-partenariat avec la structure accueillante (sous réserve de plus amples renseignements sur ce qu'on peut faire réglementairement/légalement).

Le Conseil d'administration demande à Xavier d'élaborer une décision à soumettre à l'Assemblée générale concernant la rémunération (ou le dédommagement) des bénévoles. Il sera aidé de Cindy et de membres du CA.

Recrutement d'Adélaïde Calais (22 h 30 - 22 h 40)

Marin rapporte que le comité de recrutement a été convaincu assez rapidement du bien-fondé de la candidature d'Adélaïde Calais lors de l'entretien.

+ Vote d'approbation du CA :

Pour : Pierre-Yves Beaudouin, Benoît Deshayes, Marin Dubroca-Voisin, Julien Gardet, Roger Gotlib, Pierre-Selim Huard, Nadine Le Lirzin, Pierre-Antoine Le Page (par procuration), Lucas Lévêque, Pascal Radigue, Willie Robert

Contre : 0

Neutre : 0

Adhésion à Festech (22 h 40 - 22 h 52)

Contexte : Festech est une association qui fédère des structures de l'économie sociale et solidaire travaillant dans le numérique ; Pierre-Yves doit les rencontrer prochainement.

• Délégation à Pierre-Yves Beaudouin de la décision d'adhérer après la rencontre s'il le juge pertinent :

Pour : Pierre-Yves Beaudouin, Benoît Deshayes, Marin Dubroca-Voisin, Julien Gardet, Nadine Le Lirzin, Pierre-Antoine Le Page (par procuration), Lucas Lévêque, Pascal Radigue, Willie Robert

Contre : 0

Neutre : Pierre-Selim Huard, Roger Gotlib

Fin de la réunion à 23 h 00.