Wikimédia France/Gouvernance/Réunion/CA/2017/5 décembre

Page de la réunion CA du 2017 CA Toutes les réunions CA depuis septembre 2017 Composition du CA

Réunion du Conseil d'administration

Date	Mardi 5 décembre 2017 à 20 h 30
Lieu	Wikimédia France, 40 rue de Cléry, 75002 Paris + Mumble
Conseil d'administration à Cléry Marin Dubroca-Voisin Nadine Le Lirzin Hélène Masson Willie Robert via Mumble Pierre-Selim Huard Samuel Le Goff Lucas Lévêque Charlotte Matoussowsky excusés Pierre-Yves Beaudouin Florence Raymond Invités

Cette page a fait l’objet d’une décision formelle : 4 janvier 2018.

Audit de gouvernance

La proposition de services d'Associés en gouvernance s'élève à 24.000 €, dont 10.500 € dans l'hypothèse de 25 entretiens individuels (7 jours d'entretiens x 1.500 € la journée = 10.500 €). Le coût facturé étant au nombre de personnes interviewées, combien de noms proposer au cabinet d'audit ?

Première liste indicative (sans préjuger de leur disponibilité et à restreindre à 25 noms maximum)

• Nathalie Martin
• Membres du CA pendant la crise :
  • Caroline Becker,
  • Jean-Frédéric Berthelot,
  • Manuel Fauveau,
  • Guillaume Goursat,
  • Pierre-Selim Huard,
  • Édouard Hue,
  • Samuel Le Goff,
  • Marie-Alice Mathis,
  • Florian Pépellin,
  • Émeric Vallespi,

// Pierre-Selim et Jean-Fred redondants par rapport à d'autres ?

• Anciens salariés
  • Ania Szyszka,
  • Nadia Ayachi,
  • Pierre-Antoine Le Page,
  • Jean-Philippe Kmiec,
  • Anne-Laure Prévost,
  • Jules Xénard,
  • Adrienne Charmet ou Carol-Ann O'Hare

// certains redondants par rapport aux autres ?

• Stagiaires
  • Marc Brouillon
• Salariés actuels
  • Sylvain Boissel,
  • Cyrille Bertin,
  • Mathieu Denel

// ou bien leur demander de se coordonner ?

• (ex-)Membres impliqués
  • Harmonia Amanda,
  • Agamitsudo,
  • Anthere,
  • Nattes à chat
• Mouvement Wikimédia
  • Christophe Henner,
  • Delphine Ménard,
  • Chris Keating
• Membres du CA actuel :
  • Pierre-Yves Beaudouin,
  • Lucas Lévêque (pour avis des cabales).

Lingua Libre et SansPages

Questions de Léna à propos de la prise en charge de ces deux projets. Soutien des demandes de bourses internationales et soutien via les ressources salariées de l'association, mais pas de ligne de budget. De plus, importance de la visibilité internationale de Lingua Libre (LyokoÏ).

--> Kvardek du formalise la réponse et l'envoie à Léna.

Recrutement fundraiser

Après lecture des curriculum vitae et lettres de motivation, quatre entretiens individuels ont eu lieu, réalisés par des membres du CA en binôme :

• un candidat est écarté car il a refusé l'exercice de l'entretien en anglais ;
• un des trois autres s'est plutôt distingué dans l'entretien (mais il demande 36.000 € bruts annuels) ;
• les deux dernières candidates sont bien aussi, et n'ont rien dit sur le salaire.

Mercredi 6 décembre, un entretien par Skype est programmé avec une autre candidate, ayant postulé plus tard. Celle-ci semble avoir beaucoup plus d'expérience, donc risque d'une demande de salaire plus élevé que ce qui a été budgété et de déstabilisation de l'équilibre des autres salaires. Ce n'est cependant pas une certitude, l'entretien le dira.

Grille salariale de l'équipe

Dans l'optique de la publication des salaires, et pour rendre clairs les critères d'évaluation (embauche, ancienneté, expérience, etc.), s'atteler à l'établissement d'une grille salariale, en s'appuyant notamment sur :

• la grille salariale de la convention collective de l'animation, de laquelle dépend l'association ;
• ce que pratiquent d'autres associations, à contacter donc pour avoir des idées de leurs niveaux de salaires : April (3 permanents), Framasoft (7 permanents), LQDN (5 permanents).

Questions/réflexions de Pierre-Selim

• Point sur la délégation employeur
• Point sur divers dossiers en cours
• Suggestion que certaines des tâches assumées par le CA telles que listées dans l'outil Trello gagneraient à être déléguées
• Relations humaines : conseil global de communiquer ; évocation de l'ancienne fiche de poste de Rémy très chargée ;

Kropot' souligne l'importance de la présence des Parisiens auprès de l'équipe salariée, et fait un résumé de la toute nouvelle refonte des fiches de poste

--> Demander aux salariés de communiquer eux-mêmes aux membres la nouvelle organisation suite aux modifications de leurs fiches de postes.

Mail de Marie-Alice

Le mail de Marie-Alice Mathis reçu par le CA la veille au soir de l'assemblée générale du 2 décembre abordant de trop nombreux points d'achoppement, il est décidé d'en accuser réception dès à présent, puis de prendre le temps nécessaire afin d'y apporter une réponse réfléchie.

Débat sur le besoin d'excuses

Globalement, les excuses non nominatives faites sur le site de l'association ont été très favorablement accueillies par les membres de l'association ainsi que par des membres de la communauté extérieurs à l'association. Néanmoins, quelques personnes que cette communication n'a pas apaisées se sont signalées à notre attention (ou nous ont été signalées).

La décision d'exprimer des regrets personnalisés ou non, ainsi que le périmètre et le contenu de la mesure si elle est adoptée, sera élaborée en commun lors de la réunion CA du 14 décembre prochain. La décision, par définition nominative, sera prise en toute confidentialité sur le wiki du CA.

Vikidia

Vikidia a connu une panne de serveurs de deux jours, les 12 et 13 novembre derniers. En plus de l'inaccessibilité de l'encyclopédie pour les enfants pendant ces 48 heures, près de trois semaines de travail et d'échanges sur toutes les versions linguistiques de Vikidia ont été perdues. Bien que les modifications sur les articles existants puissent être récupérées manuellement, il s'agit d'une somme de travail à ajouter à l'inquiétude de voir le problème se reproduire.

Vikidia besoin certes de ressources financières mais aussi d'appuis et de conseils. Elle nous demande d'organiser une réunion de travail qui réunisse des partenaires potentiels, structures liées à l'éducation nationale (Direction du numérique pour l'éducation, CLEMI, etc.), autres à définir, éventuellement d'autres associations Wikimédia concernées par Vikidia : Espagne, Italie, Suisse.

Pour rappel, par décision d'octobre 2016, le CA aurait aimé faire du mécénat de compétences sur le financement : Décision:Subvention hébergement pour Vikidia.

Le principe d'organiser la réunion est accepté. Réfléchir à qui inviter : Sylvain ? acteurs du libre ? Quelqu'un de la WMF ? (possibilité pour Vikidia de demander un financement à la Foundation).

--> Lucas pilotera la mise en place d'une réunion (réponse par mail, et appels téléphoniques).

Fédération Handisport

Lucas délègue à Xavier les démarches de prise de contact avec la Fédération Handisport, les siennes n'ayant pour l'instant pas abouti. Hélène est intégrée au projet.

Wikimédia Conférence

La Wikimédia Conférence 2018 aura lieu à Berlin à la fin du mois d'avril. En tant que chapitre ayant plusieurs salariés, Wikimédia France peut y envoyer deux membres du CA et un/une salarié(e). Voir pour information How to select the delegates sur Méta.

Volontaires et disponibles parmi les membres du CA :

• Kvardek du
• Matou
• PierreSelim
• Pyb
• Kropotkine

(Floraymond n'a pas fait connaître ses disponibilités.)

--> Faire un courriel aux salarié.es pour que nous soient soumises deux options : un homme et une femme.

Fin de réunion

• Élaboration de l'ordre du jour de la réunion CA de la semaine prochaine
• Divers

Levée de la réunion à 23 h 05.