Wikimédia France/Gouvernance/Réunion/CA/2019/24 février

Réunion du Conseil d'administration

Date 24 février 2019 à 10 h 30
Lieu siège de l'association,

40 rue de Cléry, 75002 Paris


Conseil d'administration
à Cléry
  • Pierre-Yves Beaudouin
  • Benoît Deshayes
  • Marin Dubroca-Voisin
  • Julien Gardet
  • Roger Gotlib
  • Pierre-Selim Huard
  • Nadine Le Lirzin
  • Pierre-Antoine Le Page
  • Pascal Radigue
  • Willie Robert
absence excusée
  • Lucas Lévêque
absence
  • Hélène Masson
Invités

Cette page a fait l’objet d’une décision formelle : réunion CA du 19 mars 2019.

Dimanche 24 février 2019Edit

Heure de début : 10 h 30

Points récurrentsEdit

Déclaration d’intérêtsEdit

Néant.

Notes de fraisEdit

Néant.

Approbation des PVEdit

Budget 2018-2019 : point sur les dépensesEdit

Présentation par Pierre-Yves Beaudouin du budget révisé.

Budget 2019-2020 : grandes orientationsEdit

  • FDC (Funds Dissemination Committee) : stable
  • Fonds associatifs : stable
  • On prévoit un budget pour :
    • un CDI
    • une partie de la demande à venir du groupe Les sans PagEs
    • un ou une wiktionnariste en résidence

IDAFEdit

Adhésion à l'IDAF (Institut des dirigeants d'associations & fondations) à la demande d'Amélie Cabon et Jonathan Balima (350 €) : approuvée à l'unanimité des présents.

Ouverture des listes thématiques aux non-membresEdit

  • Demander préalablement l'avis à chaque liste sur l'ouverture aux non-membres.
  • Le conseil d'administration accepte le principe de la possibilité d'ouvrir les listes en réservant l'accès aux archives aux seuls membres de l'association, au cas par cas.

Pause repas à 12h15

Reprise de la réunion à 14h15

Contrat de mission : WikiConventionEdit

Sur proposition des coordinateurs administratif et opérationnel, l'association recrute Adélaïde Calais, dont le service civique se termine à la mi-mars, en contrat de mission à durée déterminée (jusqu'à la fin septembre 2019).

Vote
  • Pour : Willie Robert, Pascal Radigue, Nadine Le Lirzin, Pierre-Selim Huard, Benoit Deshayes, Pierre-Antoine Le Page, Julien Gardet, Roger Gotlib, Pierre-Yves Beaudouin, Marin Dubroca-Voisin.
  • Contre : 0
  • Abstention : 0

Décision adoptée à l'unanimité des présents.

Entretiens individuels des coordinateurs (confidentiel)Edit

Point RH confidentiel consigné sur le Wiki privé du Conseil d'administration.

Autre point confidentielEdit

Autre point confidentiel également consigné sur le Wiki privé du Conseil d'administration.

Siège communautaire au conseil d'administrationEdit

Liens utiles :

  • retirer la condition de non bannissement pour l'éligibilité
  • ratification obligatoire par l'assemblée générale
  • utilisation de l'outil SecurePoll
  • conditions inspirées de celles de la Wikimedia Foundation
  • pour diffusion de l'appel à candidature : activer l'outil centralnotice (cibles : France + préférences de navigateur en français + langues de France)
  • calendrier : à organiser plutôt en septembre 2019 pour confirmation par l'assemblée générale en octobre-novembre.

Communication sur les réseaux sociauxEdit

Le conseil d'administration confirme son intention de ne pas alimenter les polémiques et rappelle sa position de ne pas répondre aux attaques publiques récurrentes, notamment sur les réseaux sociaux. Quitte à masquer les comptes des personnes à l'origine des attaques, si cela venait à entamer le moral de l'équipe salariée en charge d'animer les comptes de l'association.

Afin de protéger l'équipe salariée, deux mesures envisagées :

  1. masquage des comptes insistants ;
  2. si cela s'avère insuffisant, récupération temporaire de la gestion des réseaux sociaux par le conseil d'administration.

Heure de fin de la réunion : 16 h 00.