Wikimedia Hong Kong/臨時理事會/第二次會議

會議議程Edit

臨時理事會文件第003/2007-2008號
香港維基媒體協會臨時理事會
第二次會議議程(會上修訂)

日期:2007年8月29日 (三)

時間:下午7時正

集合地點:香港城市大學康樂樓5樓城大食坊 City Express

通過上次會議記錄Edit

  • 通過臨時理事會第一次會議記錄
(臨時理事會文件第002/2007-2008號)

討論事項Edit

  • 討論會員招募事宜
(臨時理事會文件第004/2007-2008號)
(臨時理事會文件第006/2007-2008號,會上提交)
  • 臨時理事會轄下專責委員會之設置
    • 財務委員會及財務審計事宜
    • 傳訊委員會
    (臨時理事會文件第005/2007-2008號)
  • 年度工作企劃

其他事項Edit

下次會議日期Edit

AgendaEdit

Ref.: PD003/2007-2008
The 2nd meeting of
Provisional Directory, Wikimedia Hong Kong


The directors are scheduled to meet
at 19:00 HKT (UTC+8), Wednesday, 29th August, 2007
in City Express, 5/F Amenities Building, City University of Hong Kong

MinutesEdit

(Ref.: PD002/2007-2008)


Business for the sittingEdit

  • Member recruitment

(Ref.: PD004/2007-2008)

  • Set-up of the sub-committees of the PD, WMHK
    • Financial committee
    • Communications committee

(Ref.: PD005/2007-2008)

  • Further project-planing
  • the Auditorship

Other IssuesEdit

Date of Next MeetingEdit

會議記錄Edit

臨時理事會文件第007/2007-2008號
香港維基媒體協會臨時理事會
第二次會議記錄

日期:2007年8月29日 (星期三)

時間:下午8時07分

地點:香港城市大學教學樓5樓B5-307

出席者:林敬文(主席)、陳予(副主席)、阮智威、張智峰、蕭永鋒(秘書)

列席者:李嘉翔、鄭捷龍、羅子惠

缺席者:黎宇軒(因事請假)


開會詞Edit

主席歡迎各理事出席臨時理事會第二次會議。他表示是次會議原定在8月4日舉行,但因當日大部份理事都要出席在台北舉行的2007國際維基媒體年會,因此會議延期到今天召開。

通過上次會議記錄Edit

  • 通過臨時理事會第一次會議記錄
(臨時理事會文件第002/2007-2008號)

2.理事會一致通過臨時理事會第一次會議記錄。

報告事項Edit

3.主席報告表示,本會已在本年7月23日向公司註冊處遞交註冊成為有限公司的申請,現正等候發給「公司註冊證書」。同時,本會亦等候維基媒體基金會接納為官方認可的地方分會。

討論事項Edit

  • 討論會員招募事宜
(臨時理事會文件第004/2007-2008號)
(臨時理事會文件第006/2007-2008號,會上提交)

4.理事省覽文件第004/2007-2008號。

5.秘書表示,黎宇軒理事已在會前省覽上述文件並建議會員申請表應收集申請人之skype、Windows Live Messenger及ICQ等即時通訊軟體的帳號資料。

6.張智峰理事建議會員申請表可中、英文並列,並加上個人資料收集條款。

7.秘書簡介文件第006/2007-2008號,有理事認為設計有改善的地方。

  • 臨時理事會轄下專責委員會之設置
    • 財務委員會

8.副主席簡介財務委員會的任務。

9.張智峰理事建議臨時理事會可聯絡2006中文維基媒體年會的核數師,尋求義務核數師協助。

10.主席表示留待下次會議再作商討。

    • 傳訊委員會
(臨時理事會文件第005/2007-2008號)

10.副主席簡介文件第005/2007-2008號,並動議通過。

11.主席詢問臨時理事會是否有組成任何委員會的權力。

12.副主席回應表示,根據《香港維基媒體協會組織章程細則》第四章第13條規定,理事會有需要時可籌組成立附屬於理事會的不同組織,唯組織成立時需訂明其職權及任期。在此情況下,臨時理事會亦可籌組成立附屬於臨時理事會的不同組織。

12.理事會一致通過動議。

  • 年度工作企劃

13.經討論後,臨時理事會認為目前年度工作主要包括有定期聚會、季度聚會及第一次會員大會。

其他事項Edit

14.經討論後,臨時理事會認為名片印製應由各理事自費辦理,但名片的設計及格式要一致。

下次會議日期Edit

16.下次會議日期未定。

17.餘無別事,會議於下午9時14分結束。

Pending Report of proceedingsEdit

Ref.: PD007/2007-2008
The 2nd Meeting
of
Provisional Directory, Wikimedia Hongkong


Saturday, 29th August, 2007


According to article 4.16,
the Articles of Association of Wikimedia Hong Kong,
the subscribers of the association had met at 20:07 HKT,
in Rm B5-307, Academic Building, City University of Hong Kong
as the Provisional Directors of Wikimedia Hong Kong.

PresentEdit

  • Mr. Chi Wai Terence YUEN
  • Mr. Yu Jeromy CHAN
  • Mr. Chi Fung CHEUNG
  • Mr. King Man LAM, President
  • Mr. Wing Fung SIU, Secretary

In AttendanceEdit

  • Mr. Ka Cheung LI
  • Mr. Chit Lung CHENG, Stewart
  • Mr. Tze Wai LAW

AbsentEdit

  • Mr. Yu Hin LAI

MinutesEdit

(Ref.: PD002/2007-2008)
上次會議 Last Meeting
21-Jul-2007
WMHK臨時理事會第二次會議
The 2nd Meeting of PD, WMHK

29-Aug-2007
下次會議 Next Meeting
12-Sep-2007