User:Ricarda Busse (WMDE)/Wikimedia Deutschland/Planung 2019/Wirtschaftsplan 2019

Planung 2019

Ziele & Erfolgskriterien

Wirtschaftsplan 2019

Der Wirtschaftsplan 2019 wird der 23. Mitgliederversammmlung von Wikimedia Deutschland am 1. Dezember 2018 zur Beschlussfassung vorgelegt.

2019 - PLAN	WMDE e.V.	WMFG*	Anpassungen**	Konsolidiert
Erträge	9.731.000 €	11.478.000 €	-2.060.000 €	19.149.000 €
Spenden (aufwandswirksam)	3.287.000 €	10.650.000 €	-2.030.000 €	11.907.000 €
Mitgliedsbeiträge	3.789.000 €			3.789.000 €
Projektförderung WMF	2.063.000 €			2.063.000 €
Projektförderung Dritte	557.000 €			557.000 €
Erstattung Fundraisingkosten		828.000 €		828.000 €
WMFG-Untermiete	30.000 €		-30.000 €	0 €
Sonstiges	5.000 €			5.000 €
Aufwendungen	-9.731.000 €	-11.478.000 €	2.060.000 €	-19.149.000 €
Handlungsfeld Freiwillige	-2.213.000 €			-2.213.000 €
Handlungsfeld Technologie	-2.834.000 €			-2.834.000 €
Handlungsfeld Rahmenb	-1.833.000 €			-1.833.000 €
Ö-Arbeit und Werbung	-927.000 €	-1.138.000 €		-2.065.000 €
Verwaltungskosten	-1.924.000 €			-1.924.000 €
Mittelweiterleitung WMF		-8.280.000 €		-8.280.000 €
Mittelweiterleitung WMDE		-2.030.000 €	2.030.000 €	0 €
WMFG-Untermiete		-30.000 €	30.000 €	0 €

[*] Gemeinnützige Wikimedia Fördergesellschaft mbH
[**] Die “Anpassungen” zeigen Geldflüsse zwischen dem Wikimedia Deutschland e.V. und der Gemeinnützigen Wikimedia Fördergesellschaft mbH.

Zusätzliche Informationen

Die zugrundeliegenden Ziele und Erfolgskriterien 2019 wurden auf Grundlage der vom Präsidium verabschiedeten Strategien des Vereins in seinen drei Handlungsfeldern ‒ Freiwillige, Technologie und Rahmenbedingungen ‒ erarbeitet. Daraus abgeleitet haben wir sechs Ziele für die drei Handlungsfelder formuliert.

Mit Ziel 1 „Die Communitys für Freies Wissen sind stark.“ wollen wir die Communitys in den Wikimedia-Projekten unterstützen und aktiv dabei begleiten, Freiwillige aufzunehmen und zu integrieren, und neue Technologien und Formate einzubeziehen, damit viele Menschen bestmöglich auf unterschiedliche Art und Weise zu den Wikimedia-Projekten beitragen können. Ziel 2 bezieht sich auf die Weiterentwicklung von Wikidata und der zugrundeliegenden Software, um Datenaustausch in den Wikimedia-Projekten und darüber hinaus zu erleichtern. Zudem wollen wir neue Wege gehen, mit dem Ziel neuartige und verbesserte Produkte und Werkzeuge für Freies Wissen zu entwickeln (Ziel 3). Ziel 4 richtet sich darauf, öffentliche Institutionen dazu zu bewegen, ihre Inhalte als Freies Wissen verfügbar zu machen.Damit Menschen und Institutionen das Netz als offene und öffentliche Ressource verstehen und Freies Wissen nutzen können, wollen wir Bedenken gegen die Nutzbarkeit und den Wert freier Inhalte ausräumen. Darüber hinaus wird Wikimedia Deutschland gemeinsam mit Partnern digitale Fähigkeiten und Kompetenzen und das Verständnis zur Nutzung des digitalen Raums (sog. „Digital Literacies“) breit angelegt in Deutschland fördern (Ziel 5). Um die Rahmenbedingungen für Freies Wissen auch auf der internationalen Ebene der Gesetzgebungen beeinflussen zu können, wollen wir darüber hinaus die Voraussetzungen für ein aktives Netzwerk von zivilgesellschaftlichen Partnern und Organisationen auf globaler Ebene schaffen. (Ziel 6.)

Die Ziele sind dabei nicht auf ein Jahr beschränkt. Sie beschreiben als langfristige Wirkungsziele, wie sich die Welt durch unsere Arbeit verändern soll. Die Erfolgskriterien definieren, welche Veränderungen wir 2019 erreichen möchten und woran wir uns dabei messen werden.

Zur Darstellung: Mit dem Wirtschaftsplan 2019 wird eine neue Struktur des Wirtschaftsplans eingeführt, die auf eine Änderung der Finanzordnung auf der 22. Mitgliederversammlung zurückgeht. Wesentliche Neuerungen:

1. Im Wirtschaftsplan werden wie beim Jahresabschluss Erträge und Aufwendungen und nicht mehr Einnahmen und Ausgaben dargestellt.
2. Die separaten Wirtschaftspläne des Wikimedia Deutschland e.V. und der Gemeinnützigen Wikimedia Fördergesellschaft mbH werden integriert dargestellt; dies wird auch erreicht, da der Wirtschaftsplan für die Gemeinnützige Wikimedia Fördergesellschaft mbH jetzt das Kalenderjahr umfasst.
3. Der seit Jahren von Wikimedia angewandte Rechnungslegungsstandard HFA 21 sieht vor, dass Spenden erst als Ertrag gebucht werden, wenn sie verausgabt sind. Zum besseren Verständnis ist eine Darstellung des Spendenflusses des Wikimedia Deutschland e.V. ergänzt worden. Daraus wird ersichtlich, wie viel Spenden noch nicht verbraucht wurden, wie viel Spenden aus welcher Quelle zugeflossen sind und wie viel Spenden verwendet wurden.
4. Zahlungen zwischen Wikimedia Deutschland e.V. und der Gemeinnützigen Wikimedia Fördergesellschaft sind kursiv dargestellt.
5. Erstmalig ist eine integrierte Betrachtung der Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit und für Verwaltungskosten für den Wikimedia Deutschland e.V. und die Gemeinnützige Wikimedia Fördergesellschaft mbH möglich.

Inhaltlich:

• Das Volumen des Planes 2019 steigt gegenüber dem auf der 21. Mitgliederversammlung beschlossenen Wirtschaftsplanes 2018 um 17%.
• Die deutlichste Steigerung gibt es im Handlungsfeld 2 "Technologie", was dadurch mitbedingt ist, dass für dieses Handlungsfeld wesentliche neue Fremdmittel eingeworben wurden (Zusatzfinanzierung durch WMF und für Qurator).
• Bei genauer Umsetzung der Planung wird der Verein am 31.12.2019 über rd. 5,5 Mio. Euro nicht verbrauchte Spenden verfügen.

Spendenfluss 2019	WMDE e. V
Nicht verbrauchte Spenden 1.1.	5.898.000 €
Direkt erhaltene Spenden	872.000 €
Von WMFG erhaltene Spenden	2.030.000 €
Spendenverwendung in 2019	- 3.287.000 €
Nicht verbrauchte Spenden 31.12.	5.513.000 €

Kostenaufteilung WMDE e.V.	Personalkosten	Sachkosten	Gesamt
Handlungsfeld Freiwillige	1.112.000 €	1.101.000 €	2.213.000 €
Handlungsfeld Technologie	2.025.000 €	809.000 €	2.834.000 €
Handlungsfeld Rahmenbedingungen	1.069.000 €	764.000 €	1.833.000 €
Ö-Arbeit und Werbung	515.000 €	412.000 €	927.000 €
Verwaltungskosten	980.000 €	944.000 €	1.924.000 €

Aufwendungen nach Bereichen	WMDE e. V.
Programme	2.681.000 €
Softwareentwicklung	2.592.000 €
Vorstand & Kommunikation	2.286.000 €
Präsidium	166.000 €
Zentrale Dienste	2.006.000 €

Personal - Vollzeitäquivalente	zum 31.12.2019
Programme	33,4
Softwareentwicklung	37,7
Vorstand & Kommunikation	19,6
Zentrale Dienste	18,0
Gem. Wikimedia Förderges.	11,0